包头华资实业股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2001年8月24 日在公 司总部二楼会议室召开,应到董事七人,实到七人, 符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定,本次会议的召开及其议定事项,合法有效。公司监事会全体成员列席了 会议。经与会董事认真审议,一致通过如下决议：

    一、钟锡华先生辞去本公司董事长职务、董事职务。

    在钟锡华先生辞职期间,暂由孙大睿董事代行董事长职权。

    二、张雪雁女士辞去本公司董事职务。

    三、根据《公司章程》,提名张涛先生、张洪新先生为公司增补董事候选人。

    四、经董事会认真讨论,决定以本公司持有华夏银行股权中的4,800万股, 为上 海博胜佳益科技有限公司在招商银行上海分行申请贷款4,600万元提供质押担保。

    五、决定于2001年9月28日召开本公司2001年第一次临时股东大会,有关事项如 下：

    （一）会议时间：2001年9月28日（星期五）上午9：00

    （二）会议地点：公司二楼会议厅。

    （三）会议议程：

    1、审议公司2001年中期分配预案。（分配预案的公告刊登于2001年8月8 日的 《中国证券报》和《上海证券报》上）

    2、审议钟锡华先生辞去本公司董事职务的议案。

    3、审议张雪雁女士辞去本公司董事职务的议案。

    4、审议张涛先生、张洪新先生为公司增补董事候选人的议案。

    （四）本次会议出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年9月21日（星期）下午3：00 闭市后在上海证券中央登记结算公 司登记在册的本公司所有股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附 后）。

    （五）登记办法：

    1、登记手续：

    符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托 书和出席人身份证办理登记手续；

    符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；

    委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托代理人持股凭证办 理登记手续。

    2、登记时间：2001年9月27日 上午8：00——11：30,

    下午2：00——5：00。

    3、登记地点：包头华资实业股份有限公司证券部。

    4、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

    5、公司联系地址：包头华资实业股份有限公司证券部

    邮政编码：014045

    联系电话：（0472）4192200-5308、4190473

    传 真：（0472）4193504

    联 系 人：李志文 刘秀云 张久利

    

包头华资实业股份有限公司董事会

    2001年8月24日

    附1：增补董事候选人简历

    张涛：男,汉族,1979年1月出生。1995年至1998年在泰安市泰山职工学校学习； 1998年至1999年在华宝冷冻厂办公室工作；1999年至2000年任包头市北普实业有限 公司总经理助理；2000年11月起任包头华资实业股份有限公司经理助理。

    张洪新：男,汉族,1972年4月出生。1994年毕业于中国人民大学会计系,获经济 学学士学位；1997年毕业于中国人民大学会计系, 获经济学硕士学位； 1997 年至 1999年,任中国北方工业公司会计经理；1999年至2001年,任中国北方工业公司财务 部经理；2001年1月至今,任包头市创业经济技术开发公司副总经理。