特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    包头华资实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2007年4月2日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事,会议于2007年4月13日在公司总部二楼会议室召开,应到董事九人,实到九人,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次会议的召开及其议定事项,合法有效。公司监事会成员列席了会议。会议由公司董事长宋卫东主持,经与会董事认真审议,以举手表决方式一致通过如下决议：

    审议通过了购买新时代信托投资股份有限公司持有的公司内蒙古乳泉奶业有限公司8000万股股权的议案。

    2004年8月19日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了内蒙古乳泉奶业有限公司(简称"乳泉奶业")增加不超过8,000万元人民币的注册资本,由新时代信托投资股份有限公司(简称"新时代信托")以发行集合资金信托计划的方式对乳泉奶业进行股权投资事宜,股权投资以1元1股的方式按实际筹资总额折合成相应股份。新时代信托发行的信托名称为"聚财牛股权集合资金信托计划",规模为人民币8,000万元,全部用于乳泉奶业绿色奶源基地工程建设。该信托资金合同期限为三年,年收益率为4.2%。截止到2007年4月6日,该合同已到期。我公司决定购买新时代信托所持乳泉奶业之8000万股股权,回购价格为每股人民币1.126元(1＋4.2%×3),回购总价款为人民币9,008万元。

    乳泉奶业是我公司的控股子公司,注册资本21,000万元。截止到2006年底,该公司资产总额为2.67亿元,净资产2.19亿元,完成销售收入2,764.12万元,实现净利润135.97万元。根据2004年乳泉奶业与新时代信托签订的《内蒙古乳泉奶业增资扩股协议书》的约定：三年信托合同到期,乳泉奶业承诺溢价回购新时代信托所持乳泉奶业股权,或由乳泉奶业的战略投资者溢价回购新时代信托持有的乳泉奶业股权,回购价格为每股人民币1.126元。按照上述协议,我公司愿以上述价格购买新时代信托持有的乳泉奶业8,000万股股权,购买价款共计人民币9,008万元。我公司原持有乳泉奶业13,000万股股权,占该公司注册资本的61.90%,购买新时代信托持有的乳泉奶业8,000万股股权后,我公司成为乳泉奶业全资股东。

    全资控股乳泉奶业,便于公司对内加强管理,对外通过专业化的资源配置,充分利用地域优势和资源优势,巩固现有市场份额,加快绿色奶源产业基地建设工作,进一步提升技术、拓展创新、扩大规模,加速公司综合乳业的产业化进程,增强竞争实力。

    特此公告。