特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    包头华资实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2006年6月18日在公司总部二楼会议室召开,应到董事九人,实到九人,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次会议的召开及其议定事项,合法有效。公司监事会成员列席了会议。经与会董事认真审议,以举手表决方式一致通过如下决议：

    一、审议通过了与包头明天科技股份有限公司实施互为对方的银行贷款提供担保的议案。

    公司根据生产经营与发展的需要,同意继续与包头明天科技股份有限公司实施互为对方的银行贷款提供担保,额度为人民币10,000万元,期限为一年。

    二、审议通过了为包头明天科技股份有限公司提供额度为6,500万元人民币的银行借款担保事项,期限为一年,具体业务根据实际情况办理。

    我公司分别于2005年8月23日和10月27日通过了为包头明天科技股份有限公司的银行借款提供担保,额度分别为人民币3,500万元、5,000万元。由于包头明天科技股份有限公司上述银行贷款已经到期,准备向银行续贷,我公司同意为其银行贷款人民币6,500万元提供担保,期限为一年,具体业务根据实际情况办理。

    特此公告。

    包头华资实业股份有限公司董事会

    2006年6月18日