包头华资实业股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2001年8月6日在公司 总部二楼会议室召开,应到董事七人,实到七人, 符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定,本次会议的召开及其议定事项,合法有效。公司监事会全体成员列席了会 议。经与会董事认真审议,一致通过如下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告正文及中期报告摘要；

    二、审议通过了公司2001年度中期利润分配预案；

    经大连华连会计师事务所有限公司审计确认,公司2001年上半年实现净利润48, 681,983.75元,加上年初未分配的利润97,896,412.82元,可供分配的利润为146,578, 396.57元。

    经公司董事会研究决定,2001年中期利润分配预案为：以公司现有总股本 263 ,550,000股为基数,向全体股东每10股送1.5股派送现金0.38元（含税）。

    此分配预案需公司股东大会审议通过后方可实施。

    股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。