特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    包头华资实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2006年5月26日在公司总部二楼会议室召开,应到董事九人,实到八人,独立董事党卫先生委托独立董事常春先生出席会议并行使表决权,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次会议的召开及其议定事项,合法有效。公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。经与会董事认真审议,以举手表决方式一致通过如下决议：

    选举宋卫东为公司董事长。

    特此公告。

    包头华资实业股份有限公司董事会

    2006年5月26日