包头华资实业股份有限公司董事会于2006年5月15日接到第一大股东包头草原糖业集团有限责任公司(持股数量为95,448,725股,占公司股本总额的31.49%)的"关于增加及修改包头华资实业股份有限公司经营范围的提议",其建议公司经营范围中增加杀虫剂等业务,将拟提交公司2005年年度股东大会审议的《公司章程》中关于公司经营范围的第十三条："经依法登记,公司的经营范围：生产、销售：糖、食用酒精、颗粒粕；销售：电子元器件；经营本企业生产的产品和相关技术的进出口业务；批发、零售主要农作物杂交种子及亲本、常规种原种种子；经营本企业所需原辅材料,机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；开展本企业对外合作生产和补偿贸易业务。(上述经营范围中涉及专项审批的,凭专项审批证件经营)",修改为："生产、销售：糖(包括小包装民用糖)、食用酒精、无水酒精、颗粒粕等饲料；电子元器件；经营本企业生产的产品、所需原辅材料、仪器仪表及零配件和相关技术的进出口业务；机械设备制造及安装；批发、零售主要农作物杂交种子及亲本、常规种原种种子；杀虫剂、杀菌剂、除草剂、昆虫、植物生产调节剂；开展本企业对外合作生产和补偿贸易业务。(上述经营范围中涉及专项审批的,凭专项审批证件经营)"

    根据上述第一大股东包头草原糖业集团有限责任公司的提议,公司董事会同意该修改议案,并取消原"关于修改《公司章程》的议案",同时将第一大股东包头草原糖业集团有限责任公司提出的"关于修改《公司章程》的议案"提交公司2005年年度股东大会审议。

    特此公告。

    包头华资实业股份有限公司董事会

    2006年5月15日