包头华资实业股份有限公司第一届董事会第九次会议于2000年3月25 日在公司 总部二楼会议室召开,应到董事七名,实到五名, 符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定,本次会议的召开及其议定事项,合法有效。监事会成员列席了本次会议。 经与会董事认真研究,通过如下决议:

    1、为拓宽公司业务经营范围,增加新的利润增长点, 以使公司在未来的发展道 路中稳步前进, 董事会决定与明天控股有限公司共同出资设立“包头华资数码科技 有限公司”;

    2、拟设立的“包头华资数码科技有限公司”注册资本为1000万元人民币,其中 我公司出资800万元,占该公司注册资本的80％;明天控股有限公司出资200万元, 占 该公司注册资本的20％。

    3、包头华资数码科技有限公司经营范围:计算机的研制、推广应用、计算机软 硬件及外围设备、计算机配件、电子元器件、通讯器材(国家专营外)、办公设备等。

    4、 授权公司有关部门及时办理“包头华资数码科技有限公司”的工商注册登 记等手续。

    特此公告。