锦州港股份有限公司第四届监事会第二十五次会议于2003年6月7日在锦州石化公司石油宾馆二楼会议室召开。会议应到监事7人,实到监事5人,缺席2人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    监事列席了公司第四届董事会第二十二次会议,对董事会做出的决议和决策程序进行了审查,认为符合《公司章程》及有关规定,监事会对此无异议。

    会议通过如下决议：

    一、通过董事会审计委员会提议的《关于续聘毕马威华振会计师事务所的议案》。

    二、通过董事会战略委员会提议的《关于修改〈公司章程〉中经营范围的议案》。

    三、同意董事会提名委员会提议的《关于更换公司董事的议案》。

    同意免去薛本基先生的董事职务,提名刘钧先生为公司董事候选人。

    四、同意董事会提名委员会提议的《关于增加一名独立董事候选人的议案》。

    同意提名邸彦彪先生为公司独立董事候选人。

    五、通过《公司2002年度财务决算报告与2003年度财务预算的报告》。

    六、通过《关于对公司2003年上半年度财务报告进行审计的议案》。

    七、通过董事会薪酬与考核委员会提议的《关于公司高管人员2002年度重新考核结果的报告》。

    八、通过《关于公司机构设置调整方案的议案》。

    九、同意董事会提名委员会提议的《关于任免公司部分高管人员的议案》：

    1、解除薛本基先生总裁职务、吴永成先生副总裁职务,免去王继惠先生副总裁职务。

    2、聘任刘钧先生为总裁、麻勇先生为技术总监。

    十、通过《公司中高级管理与专业人员岗位薪酬标准》。

    十一、通过公司2003年度综合经营计划。

    十二、通过公司2003年度信贷计划。

    十三、通过公司2003年度投资计划。

    十四、通过《关于召开2002年度股东大会的议案》。

    十五、审议通过《监事会2002年年度工作报告》。

    十六、审议通过《关于更换公司监事的议案》。

    鉴于公司监事马瑞卿先生工作变动的原因,根据《公司章程》的规定,经东方集团提名,由李亚良先生作为监事候选人,提交股东大会通过。

    特此公告。

    附：李亚良先生简历

    

锦州港股份有限公司监事会

    二零零三年六月七日

    附：李亚良先生简历

    李亚良,中国籍,47岁,会计师,1985年7月黑龙江广播电视大学中文专业毕业,1988年7月黑龙江财政专科学校审计专业毕业。历任86001部队会计、国营三四九厂党办秘书、财务处主管会计、审计处负责人、星光对外经济贸易公司计划财务部经理、东方集团计划财务处处长。