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    锦州港股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2002年12月27日在公司董事会会议室召开。会议应到董事10人,实际到会董事6人,董事关国亮委托董事赵、董事陈青松、张维君委托董事白纯波、独立董事刘剑平委托独立董事洪承礼出席会议并行使对议案的表决权；公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

    本次会议是在公司2002年第三次临时股东大会刚刚结束时召开的。会议认为,公司2002年第三次临时股东大会决议明确提出了公司过去在公司治理、内部控制及财务管理等方面存在的问题,肯定了以发展统揽全局的指导思想及公司长期、稳定、健康、快速发展的目标。董事会要认真贯彻本次股东大会决议,抓好整改,抓好发展。

    会议对进一步完善公司治理、强化公司内控系统建设、建立董事及高级管理人员选聘机制、提高董事会决策水平等事项进行了认真讨论,通过如下决议：

    一、通过《关于成立董事会审计委员会的议案》,该委员会由陈慧玲(独立董事)、刘剑平(独立董事)、孙辉董事组成,陈慧玲任主任委员。

    二、通过《关于成立董事会提名委员会的议案》,该委员会由洪承礼(独立董事)、陈慧玲(独立董事)、张维君董事组成,洪承礼任主任委员。

    特此公告