本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    锦州港股份有限公司2002年第三次临时股东大会于2002年12月27日在公司办公楼多功能厅召开,到会股东及股东代表共13人,代表公司股份537611880(++"股,占公司总股本的56.8%,其中B股股东及B股股东委托代表0人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议听取了第四届董事会第十七次会议决议精神的通报；董事会、监事会关于2002年工作的简要报告。会议指出,公司受到财政部的行政处罚,说明公司治理、内部控制、财务管理存在问题,使股东利益受到损害。会议要求董事会、监事会按照财政部文件加大对清理与整改工作的领导力度,同时认真检查自身工作中的问题,一并整改,并向下次股东大会提交完整的整改工作报告。

    会议对2002年以来董事会引入独立董事机制、董事会与监事会自身运行逐步走向规范等项进展予以肯定。会议认为,公司2002年主营业务又实现新的突破,说明运营基础是好的,公司主营业务连年持续盈利是公司发展的根本保证。公司应进一步挖掘、发挥多种优势,优化组合优势资源,牢牢抓住有利于公司发展的各种历史性机遇,乘势而上,实现公司尽快步入长期、稳定、健康、快速发展的正确轨道,为股东不断创造利益。

    经到会股东及其代表的审议,以记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、通过《关于选举独立董事的方案》

    选举陈慧玲女士为公司独立董事(财务会计专业人士),任期与第四届董事会任期相同。

    表决结果：同意陈慧玲女士担任公司独立董事的有537611880股,占到会股东所代表股数的100%；不同意票0股,弃权票0股。

    至此,公司已选聘独立董事三人,具备建立健全董事会各个专门委员会的条件。股东大会之后,董事会要尽快按照公司章程的规定,组建董事会审计委员会和董事会提名委员会。

    2、通过《关于扩大公司经营范围、修改章程的方案》

    随着公司业务的发展,公司原来的经营范围已不能满足港口未来发展的需要,港口应在交通运输行业及综合物流体系中充分发挥重要的作用。本公司作为交通系统上市公司,在发挥物流节点、带动地区经济发展的同时,也要千方百计提高经济效益,在发展主营业务的同时,增加附营业务。决定在公司章程规定的原有经营范围的基础上,增加“物流服务、进出口业务、建筑安装工程、电子商务、咨询服务、房地产开发与经营等业务”,并据此修改公司章程的相关条款。

    上述有关事项尚需获得国家有关部门批准。

    表决结果：同意票537611880股,占到会股东所代表股数的100%；不同意票0股,弃权票0股。

    本次股东大会聘请北京市众鑫律师事务所张燮峰律师现场见证并出具了法律意见书,认为“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效”。

    特此公告