锦州港股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2002年12月6日在锦州港务局二楼会议室召开。会议应到董事9人,实际到会董事7人,董事关国亮委托董事赵、独立董事洪承礼委托独立董事刘剑平出席会议并行使对议案的表决权；公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

    会议听取了董事会战略委员会关于2003年公司总体工作部署思路、机构设置、人力资源配置原则的报告,董事会薪酬与考核委员会关于2002年度考核及建立2003年度薪酬与考核体系原则的报告,审议了关于规范公司管理、加快公司发展的重大改革措施,通过如下决议：

    一、通过《关于成立公司治理结构建设特别工作组的议案》。

    为完善公司治理结构,董事会成立公司治理结构建设特别工作组,组长董事孙辉（董事会战略委员会主任）,顾问监事会主席郑合钊,限期3个月内完成公司治理结构基础建设工作。

    二、通过《关于成立公司财务内部控制系统建设特别工作组的议案》。

    为强化公司财务内控制度,董事会成立公司财务内部控制系统建设特别工作组,组长独立董事候选人陈慧玲（拟任董事会审计委员会主任）,顾问监事会主席郑合钊,限期3个月内完成公司财务内部控制系统基础建设工作。

    三、审议通过了董事会战略委员会提交的《公司组织机构调整方案》。

    从公司现状与发展要求出发,对公司机构设置进行调整,在股份公司下按经营、建设、发展设立三个直属分公司,分别负责公司主营业务、港口工程、公司新业务拓展的经营与管理工作。

    四、通过《高级管理人员聘任及其工作分工的议案》。

    经董事长提名,聘任薛本基为公司总裁。

    经总裁提名,聘任刘钧为常务副总裁兼锦港经营分公司总经理；王继惠为副总裁兼锦港建设分公司总经理；吴永成（简历附后）为副总裁兼锦港发展分公司总经理；张辉为财务总监。

    经董事长提名,聘任高鸿敏为董事会秘书。

    葛伟光不再担任董事长特别助理；刘亚忠不再担任公司副总裁；于剑平不再担任人力资源总监；梁河山、宁鸿鹏不再担任总裁助理。

    特此公告

    附件：吴永成先生简历

    吴永成先生,现年46岁,中共党员,1983年毕业于东北财经大学,获经济学学士学位,1996年至1998年在职就读华中理工大学工商管理专业,获MBA学位,1983年至1988年就职于冶金工业部计划司,1988年至2000年,历任冶金部属中国国际钢铁投资公司信贷处副处长、财务处处长、总裁助理、副总裁,期间兼任武汉道博公司（上市公司）董事长、中国太平洋保险公司董事、天利和汽车配件公司执行董事、巴林餐饮有限公司董事长、天蒙羊绒有限公司董事长、中外合资丰顺食品有限公司副董事长等职,2000年至今任北京东方集团卫星网络有限公司执行副总裁。