本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

    锦州港股份有限公司(以下简称"本公司")于2007年6月5日召开董事会28次会议审议通过了《关于召开2006年年度股东大会的议案》,董事会会议决议公告及召开股东大会的通知刊登在2007年6月7日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上,本公司将于2007年6月28日召开2006年年度股东大会。

    因单独或合并持有公司3%以上本公司股份的股东拟推荐的董事、监事候选人工作临时变动,在本届董事会、监事会任期届满前,未能及时推荐董事、监事候选人。本公司股东--东方集团股份有限公司依照规定,以书面形式向本公司董事会提交了《关于锦州港股份有限公司董事会换届的函》,提议在2007年6月28日召开的本公司股东大会上增加《关于董事会、监事会延期换届的议案》。

    经公司董事会第二十九次会议表决,公司11名董事一致同意董事会换届时间推迟至2007年9月末前,将《关于董事会延期换届的议案》作为临时提案提交2006年年度股东大会审议。

    经公司监事会第二十三次会议表决,公司7名监事一致同意监事会换届时间推迟至2007年9月末前,将《关于监事会延期换届的议案》作为临时提案提交2006年年度股东大会审议。

    此两项临时提案,符合《公司章程》及《锦州港股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

    本公司2006年年度股东大会召开时间及原定的其他议案不变。

    特此公告

    锦州港股份有限公司董事会

    锦州港股份有限公司监事会

    二〇〇七年六月十一日