本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

    锦州港股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2007年6月5日以通讯表决方式召开,会议通知于2007年5月25日以书面送达及传真方式发出。本公司董事11人,收到有效表决票11票。符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议通过如下决议：

    一、审议通过《关于全面修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《关于全面修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过《关于全面修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过《关于全面修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》。

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    六、审议通过《关于制定<总裁工作细则>的议案》。

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    七、审议通过《关于全面修订<独立董事工作细则>的议案》。

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    此项议案需提交股东大会审议通过。

    八、审议通过《关于召开2006年年度股东大会的议案》。

    决定于2007年6月28日召开2006年年度股东大会。详见《锦州港股份有限公司2006年年度股东大会的通知》。

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    锦州港股份有限公司董事会

    二○○七年六月五日