本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
    锦州港股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议决定召开公司2006年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下:
    一、会议基本情况:
    1、 会议时间:2007年6月28日(星期四)上午9时,会期半天;
    2、 会议地点:本公司办公楼五楼多功能厅;
    3、会议方式:现场表决方式;
    3、 召集人:本公司董事会。
    二、会议审议事项
    1、审议《公司2006年年度报告》、摘要及境外报告
    2、审议《董事会2006年度工作报告》;
    3、审议《监事会2006年度工作报告》;
    4、审议《2006年度财务决算、预算报告》;
    5、审议《2006年度利润分配方案》;
    6、审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》;
    7、审议《关于全面修订〈股东大会议事规则(草案)〉的议案》;
    8、审议《关于全面修订〈董事会议事规则(草案)〉的议案》;
    9、审议《关于全面修订〈监事会议事规则(草案)〉的议案》;
    10、审议《独立董事2006年度工作报告》;
    11、审议《关于全面修订<独立董事工作细则>的议案》。
    以上1-10项议案主要内容,公司于2007年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站上刊登的董事会决议公告中已披露;第11项议案内容,公司于2007年6月7日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站上刊登的董事会决议公告中已披露。
    三、股权登记日:
    A股股东为6月19日、B股股东股6月22日(B股最后交易日为6月19日)
    四、会议出席对象
    1、截止2007年6月19日(星期二)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股、B股股东及授权委托代理人;
    2、公司董事、监事及高级管理人员;
    3、本公司聘请的律师。
    四、登记方法
    1、登记方式:
    法人股股东凭法人代表授权委托书、股东账户卡及本人身份证,流通股股东持本人股东帐户卡、身份证办理登记手续;股东不能参加会议,可授权委托他人代为出席,委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。可以传真或信函方式登记,信函方式登记以邮戳时间为准。
    2、登记时间:2007年6月22日至6月26日(工作日)上午9时至12时,下午13时至16时。
    3、登记地点:本公司董事会秘书处。
    4、联系方式:电话0416-3586171;传真0416-3582431;
    5、联 系 人:李桂萍、赵杨。
    五、其他事项
    1、联系地址:锦州经济技术开发区锦港大街一段1号
    锦州港股份有限公司董事会秘书处
    2、与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
    锦州港股份有限公司
    二OO七年六月五日
    附件一:股东大会回执
    锦州港股份有限公司
    2006年年度股东大会回执
    致:锦州港股份有限公司("贵公司")
    本人拟亲自 / 委托代理人 ,出席贵公司于2007年6月28日(星期四)上午9时整在锦州港股份有限公司办公楼五楼多功能厅举行的贵公司2006年年度股东大会。
    姓 名 :
    身份证号:
    通讯地址 :
    联系电话 :
    股东帐号 :
    持股数量 :
    日期:2007年 月 日
    签署:
    附注:
    1、 请用正楷书写中文全名。
    2、 个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
    3、 委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。
    附件二:股东授权委托书
    锦州港股份有限公司
    2006年年度股东大会授权委托书
    兹委托(大会主席)或 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席锦州港股份有限公司2006年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:
    股东大会议案 赞成 反对 弃权
    1 审议《公司2006 年年度报告》、摘要及境外报告
    2 审议《2006 年度董事会工作报告》
    3 审议《2006 年度监事会工作报告》
    4 审议《2006 年度财务决算、预算报告》
    5 审议《2006 年度利润分配方案》
    6 审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》
    7 审议关于全面修订《股东大会议事规则(草案)》的议案
    8 审议关于全面修订《董事会议事规则(草案)》的议案
    9 审议关于全面修订《监事会议事规则(草案)》的议案
    10 审议《独立董事2006 年度工作报告》
    11 审议关于全面修订《独立董事工作细则》的议案
    注:请在议案相应的栏内打"√"。
    如果委托人对此议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票表决。
    委托人股东帐号:
    委托人持股数(小写): 股,(大写): 股。
    委托人身份证号(或营业执照号码):
    委托人联系方式:
    受托人身份证号:
    受托人联系方式:
    委托人签名(或盖章): 受托人签名:
    委托日期:2007年 月 日 受托日期:2007年 月 日