锦州港股份有限公司于2001年 5月28日在公司所在地召开公司2000年度股东大 会。出席会议股东和授权代表33人,代表公司股份371,769,508股, 占公司总股本的 58.9%。其中B股股东及B股股东委托代表2人,代表股份457,000股,占公司总股本的0. 07%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议通过如下决议：

    一、 通过董事会工作报告。

    二、 通过监事会工作报告。

    三、 通过公司2000年度财务决算及2001年度财务预算的报告。

    四、通过2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

    经毕马威华振会计师事务所审计,本公司2000年度实现净利润90,827,451元,提 取10%法定盈余公积金9,082,745元,提取5%法定公益金4,541,373元,提取10%任意盈 余公积金9,082,745元,加年初未分配利润295,697,850元,本年度可供股东分配利润 363,818,438元。以2000年度末股本总额631000000股计算,每10股送红股4股, 派发 现金1.00元（含税）,共分配股利315,500,000元,剩余48,318,438元转入下一年度。 另以资本公积金每10股转增股本1股。

    本方案实施时间及具体办法另行公告。授权董事会在实施分配及转增后, 修改 公司章程中关于股本的相应条款,并办理变更工商注册登记。

    五、通过续聘毕马威华振会计师事务所为公司境内外财务审计机构的议案。

    六、通过受让彩虹集团公司持有的吉通通信有限责任公司股权的议案。同意按 每股人民币2.00元的价格以现金的形式共出资58880万元,受让彩虹集团公司持有的 吉通通信有限责任公司法人股股权29440万股,占吉通通信有限责任公司增资扩股至 20亿元后的14.72%。同意按照三届十二次董事会的议案, 授权经营班子在条件成熟 时增加对吉通通信有限责任公司的投资比例,达到不少于20%的持股比例, 仍为吉通 通信有限责任公司最大股东之一。

    七、选举马恒骏、白纯波、孙辉、刘庆余、关国亮、张宏伟、张耀军、陈本浩、 陈青松、薛本基为第四届董事会董事。

    八、以371769508票赞成,占出席会议表决权数100%（其中,B股股东 457000票, 占出席会议表决权数的0.12%）、0票反对、0票弃权,选举王秘、王克学、刘民、杨 洪斌为股东代表出任的监事；以370649508票赞成,占出席会议表决权数99.7% （其 中,B股股东457000票,占出席会议表决权数的0.12%）、1120000票反对, 占出席会 议表决权数的0.12%,0票弃权,选举马瑞卿为股东代表出任的监事；公司职代会推举 孔丽艳、郑合钊为职工代表监事,组成第四届监事会。

    九、通过关于实行董事、监事津贴制度的议案。

    以上除第八项议案外,其余各项均以371769508 票赞成 , 占出席会议表决权数 100%（其中,B股股东457000票,占出席会议表决权数的0.12%）、0票反对、0票弃权 通过。

    本次股东大会聘请具有证券从业资格的北京市地石律师事务所贾林青律师现场 见证并出具了法律意见书, 认为本次股东大会召集和召开程序符合法律法规及《公 司章程》的规定,出席会议人员资格和股东大会的表决程序合法有效,本次股东大会 形成的决议具有法律效力。