本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    锦州港股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2006年5月28日上午9:30在本公司会议室召开。本次会议应出席董事11人,实到董事11人;公司监事会监事及部分高管人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长关国亮主持,会议审议通过了《关于调整资本公积金转增股本的议案》。
    董事会同意将第五届董事会第十九次会议通过的《关于资本公积金转增股本的议案》中的转增方案修改为:公司以总股本94,650万股为基数,以截止2005年12月31日经审计的公司资本公积金,按10:1.1515的比例向全体股东实施资本公积金转增股本,共转增股本108,989,475股。此议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议通过。
    同意11票,反对0票,弃权0票。
    特此公告
    锦州港股份有限公司董事会
    二○○六年五月三十日