本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

    锦州港股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2006年5月18日在本公司会议室召开,会议通知于2006年5月8日以书面送达及传真方式发出。本次会议应出席董事11人,实到董事 11人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长关国亮主持,会议通过如下决议：

    一、审议通过《关于资本公积金转增股本的议案》。为完成公司股权分置改革,同意以资本公积金转增股本：公司以股权分置改革方案实施股权登记日的总股本94,650万股为基数,以截至2005年12月31日经审计的公司资本公积金,按10:0.9005的比例向全体股东实施资本公积金转增股本,共转增股本85,232,325股,转增后,公司总股本为1,031,732,325股。此议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议通过。

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2006年6月19日上午10:30时召开公司2006年第一次临时股东大会,本次会议将审议《关于资本公积金转增股本的议案》。

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过《关于召开公司股权分置改革A股市场相关股东会议的议案》。公司决定于2006年6月19日下午14:00时召开公司股权分置改革A股市场相关股东会议,本次会议将审议公司《股权分置改革方案》。

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过《关于公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案》。

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    锦州港股份有限公司董事会

    二○○六年五月十八日