本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

    锦州港股份有限公司第五届董事会第九次会议于2005年5月20日在公司董事会会议室召开,会议通知于2005年5月10日以书面送达及传真方式发出。本次会议应出席董事11人,实到董事11人；公司监事会监事及部分高管人员列席了会议。符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长关国亮主持,会议通过如下决议：

    一、审议通过《2004年度董事会工作报告》。

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《2004年度财务决算报告》；

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》。同意续聘辽宁天健会计师事务所和香港何锡麟会计师行为公司境内和境外财务审计机构；年度审计费用合计为65万元人民币。在年度审计过程中发生的差旅费及其他工作费用另行支付。

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》。(内容详见上证所网站www.sse.com.cn )

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。(内容详见上证所网站www.sse.com.cn )

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    六、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。(内容详见上证所网站www.sse.com.cn )

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    以上议案需提交年度股东大会审议通过。

    七、审议通过《关于建设25万吨进港航道的议案》。

    会议原则通过建设25万吨进港航道的实施方案,计划该工程于2009年竣工,会议责成公司经营班子按此方案制定工程建设具体工作计划。

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    八、审议通过《关于召开2004年年度股东大会的议案》。

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    有关召开2004年年度股东大会的具体事项通知如下：

    ㈠会议召开的时间、地点、方式、参加人

    1、会议时间：2005年6月28日(星期二)上午10时,会期半天；

    2、会议地点：本公司办公楼五楼多功能厅；

    3、会议方式：现场表决方式；

    4、出席人员：公司股东及授权委托代理人；公司董事、监事及其他高管人员；公司聘请的会计师事务所负责人、律师事务所见证律师；公司邀请的其他有关人员。

    5、股权登记日：2005年6月14日为A股股东、6月17日为B股股东股权登记日(B股最后交易日为6月14日)。

    ㈡会议内容

    1、2004年度董事会工作报告；

    2、2004年度监事会工作报告；

    3、公司《2004年度财务决算报告》；

    4、公司《2004年度利润分配方案》；

    5、公司《2004年年度报告》及摘要；

    6、关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案；

    7、关于修改公司《章程》的议案；

    8、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    9、关于修改《董事会议事规则》的议案；

    10、关于修改《监事会议事规则》的议案。

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    ㈢登记办法：

    1、登记手续：

    股权登记日下午3时闭市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。国家股、法人股股东凭授权委托书,流通股股东持股东帐户、身份证办理登记手续；股东不能参加会议,可授权委托他人代为出席,委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记手续。可以传真或信函方式登记,信函方式登记以邮戳时间为准。

    2、登记时间：2005年6月20日至6月22日上午9时至12时,下午13时至16时。

    3、登记地点：本公司董事会秘书处。

    4、联系办法：电话0416-3586171；传真0416-3582431；

    联系人：李桂平、赵杨。

    5、与会股东食宿及交通费用自理。

    

锦州港股份有限公司董事会

    二OO五年五月二十日

    附： 授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席锦州港股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人对审议事项的表决意见：

    委托人(签名或单位盖章)： ；

    受托人 (签名)： ；

    委托人股票帐户号： ；

    委托人持股数： ；

    委托日期： ；

    有效期至： ；