锦州港股份有限公司第四届监事会第三十五次会议于2004年5月22日在公司四楼会议室召开。会议应到监事7人,实到监事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    监事列席了公司第四届董事会第二十九次会议,对董事会做出的决议和决策程序进行了审查,认为符合《公司章程》及有关规定,监事会对此无异议。

    会议通过如下决议：

    一、审议通过《第四届监事会工作报告》,同意提交2003年年度股东大会审议。

    二、审议通过《关于监事会换届的议案》,同意股东单位推荐的李亚良、王秘、王克学、张俊安、杨洪斌作为公司第五届监事会监事候选人,提交2003年年度股东大会选举(候选人简历详见附件)；经公司第二届二次工会委员会扩大会议暨职工代表团组长联席会议选举的职工代表监事王继惠、石俊坚,直接进入监事会。

    与会监事对离任的第四届监事会成员刘民先生、孔丽艳女士在任职期间的工作给与充分肯定,对两位监事为公司所做的贡献表示感谢。

    三、审议通过了第四届董事会第二十九次会议所审议事项及决议,并建议：

    董事会、经营班子认真执行新修订的《公司章程》有关规定,严禁违规对外担保,规范与关联方的资金往来。

    附件：第五届监事会监事候选人简历

    特此公告

    附件

    第五届监事会监事候选人简历

    李亚良,男,48岁,大专学历,会计师。历任86001部队会计,国营三四九厂党办秘书、财务处主管会计、审计处负责人,星光对外经济贸易公司计划财务部经理,东方集团计划财务处处长。现任东方集团实业股份有限公司财务总监兼计划财务处处长。

    王秘,男,52岁,大学学历,高级会计师。现任锦州港务局副局长、总会计师。

    王克学,男,49岁,高级会计师,大学学历。现任中国石油锦州石油化工公司副总会计师,锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司监事会主席。

    张俊安,男,41岁,高级会计师,研究生学历。曾在省教委教材编写室、省教委教材编审委员会及省农业开发投资公司任职,1990年加入辽宁省建设投资公司,先后担任公司基金管理处职员、副处长,2001年1月至今,任辽宁省投资集团有限公司基金管理部部长。

    杨洪斌,男,55岁,会计师,大专学历。历任锦西炼油化工总厂财务处会计、科长、副处长、处长。现任锦西炼油化工总厂副总会计师。