本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    锦州港股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2004年4月16日以通讯表决的方式召开。公司董事11人,参加表决的董事9人,董事陈青松、张维君因故没有参加表决。同意全部议案的董事8人,独立董事陈慧玲不同意第一项议案。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

    一、通过《关于推选公司董事长的议案》,推选公司董事关国亮先生担任董事长,任期与第四届董事会任期相同。

    二、通过《2004年第一季度报告》。

    三、通过《关于白纯波先生辞职的议案》。

    董事会同意白纯波先生由于工作变动的原因,辞去公司董事、副董事长职务；董事会对白纯波先生在担任副董事长期间尤其是主持董事会工作以来所取得的成绩给予充分肯定,对其在任职期间为公司所做的卓越贡献表示感谢。

    特此公告

    附：关国亮先生简历

    附件：关国亮先生简历

    关国亮,男,44岁,中共党员,金融学博士,高级会计师。锦州港股份有限公司董事,东方集团股份有限公司董事,新华人寿保险股份公司董事长。兼任中华全国青年联合会常委、中国青年企业家协会副会长、黑龙江省工商联副会长、黑龙江省政协常委。