本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    锦州港股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2003年12月19日在锦州港办公楼董事会会议室召开,应出席董事11人,到会7人,董事关国亮委托董事关卓华、董事孙辉委托董事白纯波、董事张维君委托董事陈青松、独立董事陈慧玲委托独立董事刘剑平出席会议并行使表决权；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议通过如下决议：

    一、通过《总裁2003年度工作报告》。

    二、通过《公司2004年度综合计划》。

    三、通过《公司2004年组织机构设置方案》。

    四、通过《关于聘用高级管理人员的议案》。根据2004年公司工作的需要,公司经营班子由3人增加至6人；聘任梁河山先生为经营总监,刘亚忠先生、宁鸿鹏先生为总裁助理(简历见附件)。

    五、通过《公司2004年度目标责任书》。

    六、通过《2004年度高级管理人员薪酬方案》。

    特此公告

    附件一：梁河山先生简历；

    附件二：刘亚忠先生简历；

    附件三：宁鸿鹏先生简历

    附件一：

    梁河山先生简历

    梁河山,男,1946年生,汉族,中共党员,辽宁省机械化学校机械设计制造专业专科毕业。工程师职称。历任凌海市农机研究所所长,凌海市油泵厂厂长,锦州港股份有限公司港埠公司经理、总经理助理、装卸公司经理、港口调度室主任、副总裁、总裁助理、经营公司副总经理,2003年12月19日起任公司经营总监。

    附件二：

    刘亚忠先生简历

    刘亚忠,男,1964年生,汉族,中共党员,沈阳农业大学职业高等学院水工建筑专业毕业,大连海事大学研究生在读。助理工程师职称。历任锦州港股份有限公司输油公司副经理、总调度室值班主任、装卸公司副经理、经理、仓储公司经理、装卸公司经理、公司副总裁、经营公司副总经理,2003年12月19日起任公司总裁助理。

    附件三：

    宁鸿鹏先生简历

    宁鸿鹏,男,1966年生,汉族,中共党员,中南财经大学计统专业毕业。统计师职称。先后在辽河油田机修总厂计划科、锦州港务局计统处工作,历任锦州港股份有限公司多种经营管理处副处长、商务公司开发部经理、集装箱公司经理、业务处处长、总裁助理兼业务处处长、经营公司副总经理兼锦州新时代集装箱码头有限公司总经理,2003年12月19日起任公司总裁助理。