特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2005年6月13日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于2005年6月28日在山东省邹城市凫山南路298号公司总部召开。会议应到董事13名,实到董事13名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司章程的规定。会议的召开及表决合法有效。

    经与会董事一致赞成,会议形成决议如下：

    一、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司董事长的议案》；

    会议选举王信先生为公司第三届董事会董事长。

    二、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司副董事长的议案》；

    会议选举耿加怀、杨德玉先生为公司第三届董事会副董事长。

    三、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司总经理的议案》；

    根据王信董事长的提名,会议聘任杨德玉先生为公司总经理。独立董事发表了同意意见。

    四、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司副总经理等高级管理人员的议案》；

    根据杨德玉总经理的提名,会议聘任金太、张英民、何烨、王新坤、田丰泽、时成忠和来存良各位先生为副总经理,吴玉祥先生为财务总监、倪兴华先生为总工程师。独立董事发表了同意意见。

    五、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司董事会秘书的议案》；

    根据王信董事长的提名,会议聘任陈广水先生为董事会秘书。独立董事发表了同意意见。

    六、批准《关于委任兖州煤业股份有限公司授权代表的议案》；

    根据香港联交所上市规则的要求,会议委任吴玉祥先生、陈广水先生为公司授权代表。

    七、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司第三届董事会审计委员会的议案》；

    公司设立第三届董事会审计委员会,委员为崔建民、濮洪九、王小军、王全喜、陈长春、董云庆各位先生,崔建民先生担任审计委员会主任。

    八、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司第三届董事会薪酬委员会的议案》；

    公司设立第三届董事会薪酬委员会,委员为王全喜、王小军、董云庆各位先生。王全喜先生担任薪酬委员会主任。

    九、批准《关于设立和调整兖州煤业股份有限公司部分职能部室的议案》；

    公司撤销经济运行部,设立总调度室、企业管理部、项目部、地企办。

    十、批准《关于讨论审议向兖煤澳大利亚有限公司提供委托贷款的议案》；

    批准向公司的全资子公司兖煤澳大利亚有限公司提供委托贷款1.21亿澳元。

    十一、通过《关于讨论审议收购菏泽能化公司股权的议案》,提交2005年度第一次临时股东大会审议批准。本议案涉及关联交易事项,四名关联董事回避表决,其余九名非关联董事批准该议案。独立董事对本议案表决同意,并发表了独立意见；(详情请参见2005年6月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《兖州煤业股份有限公司关联交易公告》)

    十二、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司独立董事委员会的议案》；

    根据香港联交所《上市规则》规定,公司设立独立董事委员会,专门就收购兖矿集团有限公司持有的菏泽能化公司股权事项相关交易条款是否公平合理、是否符合公司及全体股东利益发表独立意见。独立董事委员会成员为濮洪九、崔建民、王小军、王全喜。

    十三、批准《关于召开兖州煤业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会的议案》。(详情请参见2005年6月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《兖州煤业股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知》)

    附件：公司第三届高级管理人员简历。

    

兖州煤业股份有限公司董事会

    二○○五年六月三十日

    附件：

    兖州煤业股份有限公司第三届高级管理人员简历

    金 太,现年53岁,高级工程师,本公司副总经理。金先生于1968年加入前身公司,1996年任前身公司调度室主任,1998年任兴隆庄煤矿矿长、党委副书记,2000年任母公司副总经理,2004年任本公司副总经理。金先生毕业于中国矿业大学。

    张英民,现年51岁,工程技术应用研究员,本公司常务副总经理。张先生于1971年加入前身公司,2000年任鲍店煤矿矿长、党委副书记,2002年任本公司常务副总经理。张先生毕业于天津大学。

    何 烨,现年47岁,高级工程师,本公司副总经理。何先生于1993年加入前身公司,1999年任济宁二号煤矿矿长,2002年任母公司附属实业公司常务副总经理,2004年任本公司副总经理。何先生毕业于贵州工学院。

    田丰泽,现年48岁,高级经济师,本公司副总经理。田先生1976年加入前身公司,1991年任母公司北宿煤矿矿长,党委副书记,2002年任本公司副总经理。田先生毕业于北京煤炭干部管理学院。

    时成忠,现年42岁,工程技术应用研究员,本公司副总经理。时先生于1983年加入前身公司,2000年任母公司副总工程师,2002年任本公司副总经理。时先生毕业于山东矿业学院。

    来存良,现年44岁,高级工程师,矿业工程硕士,本公司副总经理。来先生于1980年加入前身公司,2000年任兴隆庄煤矿矿长、党委副书记,2004年任兖煤澳大利亚有限公司董事、总经理。来先生毕业于中国矿业大学。

    倪兴华,现年48岁,工程技术应用研究员,本公司总工程师。倪先生于1975年加入前身公司,2000年任母公司副总工程师,2002年任本公司总工程师。倪先生毕业于天津大学。

    注：公司总经理杨德玉、财务总监吴玉祥、副总经理王新坤、董事会秘书陈广水先生的简历已经刊载于2005年5月13日的《中国证券报》。