每日必读特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间 2005年8月19日上午 8时30分
● 会议召开地点 山东省邹城市凫山南路298号
● 会议方式 现场投票的方式
● 重大提案 关于审批收购菏泽能化公司股权的议案
根据兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议决议，现将召开公司2005年度第一次临时股东大会（“股东大会”）的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：兖州煤业股份有限公司第三届董事会。
2、会议召开日期和时间：2005年8月19日上午8时30分。
3、会议地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部会议室。
4、会议方式：本次会议采用现场投票的表决方式。
二、会议审议事项
关于审议批准收购荷泽能化公司股权的议案。
（有关审议事项详情，请参见2005年6月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站网址的《兖州煤业股份有限公司关联交易公告》。）
三、出席会议对象
1、兖矿集团有限公司股东代表；
2、截止2005年7月20日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东或其委托代理人；
3、Ｈ股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）；
4、公司董事、监事和高级管理人员；
5、公司境内律师；
6、公司境外及境内核数师。
四、登记方法
1、登记时间：拟出席公司2005年度第一次临时股东大会的股东须于2005年7月29日或之前办理登记手续。
2、登记地点：山东省邹城市凫山南路298号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处。
3、登记手续：
法人股股东持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2005年度第一次临时股东大会回执进行登记。
社会公众股股东本人出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2005年度第一次临时股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2005年度第一次临时股东大会回执办理登记手续。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系地点：山东省邹城市凫山南路298号
兖州煤业股份有限公司董事会秘书处
联系人：陈广水
电话：（0537）5382319
传真：（0537）5383311
邮编：273500
2、本次会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。
八、备查文件目录
兖州煤业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
特此公告
附件一：授权委托书；
附件二：兖州煤业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会回执。
兖州煤业股份有限公司董事会
二○○五年六月三十日
附件一
授权委托书
本人（本单位）作为兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托
先生（女士）代表本人（本单位）出席公司2005年度第一次临时股东大会：
投票指示：
提案序号 会议审议事项 赞成 反对 弃权
1 关于审议批准收购荷泽能化公司股权的议案 □ □ □
注：
1、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名(盖章)： 身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：社会公众股东签名，法人股东加盖法人公章。
附件二
兖州煤业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会回执
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持股量 股东代码
联系人 电 话 传 真
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
兖州煤业股份有限公司确
认（盖章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
