兖州煤业股份有限公司第二届监事会第十一次会议,于2005年4月25日在公司会议室召开,应到监事5人,实到5人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,会议由监事会主席孟宪昌先生主持。

    会议审议通过了以下事项：

    一、审议通过《兖州煤业股份有限公司2004年度监事会报告书》提交公司2004年度股东周年大会审议批准；

    二、 审议通过《兖州煤业股份有限公司2004年年报》；

    三、 审议通过《兖州煤业股份有限公司2004年度经审计的财务报告》；

    四、 审议通过《兖州煤业股份有限公司2004年度利润分配预案》；

    五、 审议通过《兖州煤业股份有限公司监事会议事规则》,提交公司2004年度股东周年大会审议批准；(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    六、 审议通过《监事会换届选举和推荐第三届监事会监事候选人的议案》；提交公司2004年度股东周年大会审议批准；。

    公司监事会认为：

    1、公司严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作,决策程序合法。公司全体董事、总经理及高级管理人员在执行公务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、2004年年度报告,真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、 公司监事会推荐了孟宪昌先生、宋国先生、张胜东先生、刘维信先生为第三届监事会监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。监事会会议完全按照相关法律法规和公司章程进行,监事会的召开程序、议案和决议规范、合法。

    第三届监事会监事候选人简历见附件。

    兖州煤业股份有限公司第三届监事会监事候选人简历

    孟宪昌,现年57岁,高级政工师,本公司监事会主席,母公司党委副书记。孟先生于1981年加入前身公司,并于1996年任前身公司监事、党委副书记,1997年任本公司监事会主席。孟先生毕业于山东矿业学院。

    宋国,现年50岁,高级政工师。宋先生现任兖矿集团有限公司(“母公司”)党委副书记、纪委书记。宋先生于2002年任山东省煤管局办公室主任,2002年加入母公司,任母公司纪委书记,2004年任母公司党委副书记。宋先生毕业于山东省自学考试。

    张胜东,现年48岁,高级会计师,本公司监事,母公司副总会计师。张先生于1981年加入前身公司,1997年任母公司副总会计师,2002年任本公司监事。张先生毕业于中国矿业大学。

    刘维信,现年54岁,高级会计师,本公司监事,母公司审计处处长。刘先生于1971年加入前身公司,2001年任母公司审计师事务所副所长,2003年任母公司审计处处长,2005年任母公司审计部副部长,2002年任本公司监事。刘先生毕业于山东青年干部学院。