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兖州煤业股份有限公司2002年度股东周年大会于2003年6月27日在山东省邹城市凫山路40号公司总部召开。出席会议的股东或授权代理人共3人,代表有表决权股份1,923,560,012股,占公司总股本的67.023%,符合法定比例。其中,国有法人股1,670,000,000股,境外H股股东253,443,976股,境内社会公众股A股116,036股。会议形成决议如下：
1、批准兖州煤业股份有限公司2002年度董事会报告；
2、批准兖州煤业股份有限公司2002年度监事会报告；
3、批准兖州煤业股份有限公司2002年度经审计的财务报告；
4、批准兖州煤业股份有限公司2002年度利润分配方案；
根据兖州煤业股份有限公司《章程》规定,按中国会计准则计算：公司2002年实现税后利润1,003,115千元,提取税后利润10%的法定公积金100,311千元、税后利润5%的法定公益金50,156千元、按权益提取子公司法定公积金和公益金164千元,加年初未分配利润1,197,704千元,2002年度可供股东分配利润为2,050,188千元。
2002年度公司不提取任意公积金。
公司向全体股东派发2002年度现金股息298,480千元(含税),即每股末期现金股息0.104元(含税),授权公司董事会向公司股东派发该末期股息。
可供股东分配利润支付普通股股息后,2002年度公司年末未分配利润为1,751,708千元。
5、确定兖州煤业股份有限公司董事、监事2003年度酬金；
6、批准续聘德勤·关黄陈方会计师行(香港执业会计师)和德勤华永会计师事务所有限公司(中国(香港除外)注册会计师)分别为兖州煤业股份有限公司境外和境内核数师(任期至下届股东周年大会结束),批准关于核数师酬金的安排；
7、批准《兖州煤业股份有限公司与兖矿集团有限公司持续性关联交易的议案》,批准兖州煤业股份有限公司与兖矿集团有限公司签署的《＜材料及服务供应协议＞补充协议(二)》,批准兖州煤业股份有限公司向香港联交所提交新豁免申请的额度。兖矿集团有限公司为本公司关联股东,放弃对本议案的投票权。
8、授权兖州煤业股份有限公司董事会根据市场情况和公司需要,在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过股东大会决议通过之日已发行H股数量的20%),如增发,对本公司章程作出相应修订。
本公司委托北京金杜律师事务所律师对本次股东大会召开的相关事项进行见证,金杜律师事务所接受委托,委派唐丽子律师出席本次会议,并出具法律意见书。经其审验认为：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。
兖州煤业股份有限公司
二○○三年六月二十七日
兖州煤业股份有限公司
2002年度股东周年大会各项议案表决结果统计表
议案 有表决权 赞成 反对
序号 股份数 票数 比例% 票数 比例%
1 1,923,560,012 1,923,559,762 99.99999% 250 0.00001%
境内：1,670,116,036 86.82442% 境内： 0 0%
境外： 253,443,726 13.17577% 境外： 250 0.00001%
2 1,923,560,012 1,923,559,762 99.99999% 250 0.00001%
境内：1,670,116,036 86.82442% 境内： 0 0%
境外： 253,443,726 13.17577% 境外： 250 0.00001%
3 1,923,560,012 1,923,149,762 99.97867% 410,250 0.02133%
境内：1,670,116,036 86.82422% 境内： 0 0%
境外： 253,033,726 13.15445% 境外： 410,250 0.02133%
4 1,923,560,012 1,923,532,262 99.99856% 12,750 0.00066%
境内：1,670,116,036 86.82422% 境内： 0 0%
境外： 253,416,226 13.17434% 境外： 12,750 0.00066%
5 1,923,560,012 1,921,456,262 99.89063% 2,038,750 0.10599%
境内：1,670,116,036 86.82422% 境内： 0 0%
境外： 251,340,226 13.06641% 境外： 2,038,750 0.10599%
6 1,923,560,012 1,923,145,012 99.97843% 410,000 0.02131%
境内：1,670,116,036 86.82422% 境内： 0 0%
境外： 253,028,976 13.15421% 境外： 410,000 0.02131%
7 253,560,012 150,851,762 59.49351% 250 0.00010%
境内： 116,036 0.04576% 境内： 0 0%
境外： 150,735,726 59.44775% 境外： 250 0.00010%
8 1,923,560,012 1,838,857,262 95.59656% 83,615,300 4.34691%
境内：1,670,116,036 86.82422% 境内： 0 0%
境外： 168,741,226 8.77234% 境外：83,615,300 4.34691%
议案 有表决权 弃权
序号 股份数 票数 比例%
1 1,923,560,012 0 0%
境内： 0 0%
境外： 0 0%
2 1,923,560,012 0 0%
境内： 0 0%
境外： 0 0%
3 1,923,560,012 0 0%
境内： 0 0%
境外： 0 0%
4 1,923,560,012 15,000 0.00078%
境内： 0 0%
境外： 15,000 0.00078%
5 1,923,560,012 65,000 0.00338%
境内： 0 0%
境外： 65,000 0.00338%
6 1,923,560,012 5,000 0.00026%
境内 0 0%
境外： 5,000 0.00026%
7 253,560,012 102,708,000 40.50639%
境内： 0 0%
境外：102,708,000 40.50639%
8 1,923,560,012 1,087,450 0.05653%
境内： 0 0%
境外： 1,087,450 0.05653%
备查文件：金杜律师事务所关于兖州煤业股份有限公司2002年度股东周年大会的法律意见书
