本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间2003年6月27日上午8：00

    ●会议召开地点山东省邹城市凫山路40号

    ●会议方式现场召开、书面投票表决

    ●重大提案审议批准2002年度经审计的财务报告

    审议批准2002年度利润分配预案审议批准《关于兖州煤业股份有限公司与兖矿集团有限公司持续性关联交易的议案》

    一、召开会议基本情况

    兖州煤业股份有限公司第二届董事会第八次会议于2003年5月9日在山东省邹城市凫山路40号公司总部举行,会议决定2003年6月27日上午8时在山东省邹城市凫山路40号兖州煤业股份有限公司综合二楼会议室现场召开2002年度股东周年大会。会议时间半天。

    二、会议审议事项

    1、审议批准公司2002年度董事会报告；

    2、审议批准公司2002年度监事会报告；

    3、审议批准公司2002年度经审计的财务报告；

    4、审议批准公司2002年度利润分配预案；

    5、确定公司董事、监事2003年度酬金；

    6、审议批准续聘德勤关黄陈方会计师行(香港执业会计师)、德勤华永会计师事务所有限公司(中国(香港除外)注册会计师)分别为公司境外、境内核数师(任期至下届股东周年大会结束),及决定其酬金；

    7、审议批准《关于兖州煤业股份有限公司与兖矿集团有限公司持续性关联交易的议案》；

    8、审议及授权公司董事会增发H股(增发数量不超过股东大会决议通过之日已发行H股股份数量的20%),并对公司章程作出相应修订；

    9、审议批准任何持有公司在股东大会有表决权的股份5%或以上的股东在会上提出的书面提案。

    三、出席会议人员

    1、兖矿集团有限公司股东代表；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、2003年5月27日收市后,在中国证券登记有限公司上海分公司在册的公司A股股东或委托代理人；

    4、H股股东(通知、公告根据香港有关要求发送,不适用本公告)；

    5、公司境内律师；

    6、公司境外及境内核数师。

    四、登记方法

    凡符合第三项规定资格的股东,法人单位请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和兖州煤业股份有限公司2002年股东周年大会回执；公众股东或委托代理人请持股东账户卡、持股凭证、本人身份证、授权委托书和兖州煤业股份有限公司2002年股东周年大会回执,于2003年6月6日前在公司董事会秘书处办理登记手续。外地股东可通过邮寄、传真办理登记手续。

    本公司收到回执后,予以确认并以电话或传真告知股东。

    五、其他事项

    股东出席会议的交通、食宿费用自理。

    联系地址：山东省邹城市凫山路40号

    兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

    联系人：陈广水

    电话：(0537)5384451

    传真：(0537)5383311

    邮编：273500

    

兖州煤业股份有限公司董事会

    2003年5月13日

    兖州煤业股份有限公司2002年度股东周年大会授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人出席兖州煤业股份有限公司2002年度股东周年大会,并代为行使表决权。＼

    兖州煤业股份有限公司2002年度股东周年大会回执

    注：上述授权委托书和回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。