兖州煤业股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年4月11日在山东省邹城市山路40号公司总部举行。会议应到董事11名,实到董事11名,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。经与会董事一致同意,会议形成决议如下：

    一、批准《兖州煤业股份有限公司2002年年报》,在境内外公布2002年度业绩；

    二、通过《兖州煤业股份有限公司2002年度经审计的财务报告》,提交2002年度股东周年大会审议批准；

    三、通过《兖州煤业股份有限公司2002年度利润分配预案》,提交2002年度股东周年大会审议批准；

    2002年利润分配预案：

    公司2002年实现税后利润1003115千元,提取税后利润10%的法定公积金100311千元、税后利润5%的法定公益金50156千元、按权益提取子公司法定公积金和公益金164千元,加年初未分配利润1197704千元,2002年度可供股东分配利润为2050188千元。

    根据公司《章程》规定,公司派发股息采用孰低的原则,取以中国会计准则实现的利润与按国际财务报告准则实现的利润的低者为准计算股息。

    2002年度公司按中国会计准则实现的净利润少于按国际财务报告准则实现的净利润,以按中国会计准则实现的净利润1003115千元为基础确定股息,扣除公司提取的法定公积金和法定公益金后约35%,即298480千元 含税 用于派发股息。

    公司总股本28.7亿股,全部为普通股。董事会建议每10股派发现金红利1.04元 含税

    ,合计派发现金298480千元 含税 。2002年度未分配利润为1751708千元。

    2002年度不进行资本公积金转增股本。

    四、确认兖州煤业股份有限公司2002年度持续性关联交易 公司2002年度持续性关联交易完全按照与母公司签署的《材料和服务供应协议》以及《材料和服务供应协议补充协议》进行。《材料和服务供应协议》内容于1998年3月24日印发的招股说明书披露；《材料和服务供应协议补充协议》详情已在2001年10月30日的《中国证券报》和《上海证券报》披露 ；

    五、通过《关于续聘兖州煤业股份有限公司会计师及其酬金的议案》,提交股东周年大会审议批准续聘会计师并决定其2003年度酬金。公司董事会建议2003年续聘德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司境外和境内会计师,建议2003年度支付财务审计费用总计500万元；

    六、批准《关于兖州煤业股份有限公司授权香港联合交易所以公司名义向香港证券及期货委员会转交有关文件的议案》；

    七、批准《兖州煤业股份有限公司核销部分坏帐报告书》；

    截至2002年12月31日,公司应收账款中因债务人死亡、破产而无法收回的应收账款金额为19341635元,因债务人经济诈骗或其它原因无法收回的应收账款金额为27612166元。董事会批准核销上述总计46953801元应收账款坏帐,相应冲减坏帐准备金。本次冲减坏帐准备金后,剩余坏帐准备金余额为79622273元。

    八、批准《关于兖州煤业股份有限公司出资建设济宁泗河口煤港的议案》 具体内容见公司2002年年度报告 ；

    九、批准《兖州煤业股份有限公司董事会关于维简费会计差错更正及追溯调整1999年-2001年财务报告数据的说明》(具体内容见2002年年报摘要)。

    上述第二、三、五议案须提交公司2002年度股东周年大会批准。公司2002年度股东周年大会的召开日期另行确定。