兖州煤业股份有限公司监事会二届三次会议于2002年8月16日在公司综合二楼小会议室召开,应到监事5人,实到5人,符合《公司法》等国家有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由监事会主席孟宪昌先生主持。
    监事会审议并通过了《兖州煤业股份有限公司2002年半年度报告》和《兖州煤业股份有限公司监事会关于2002年上半年度财务报告追溯调整的说明》。
    会议认为:公司2002年半年度报告的内容是真实的和客观的,半年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号———半年度报告》的规定和要求。
    监事会会议完全按照法律法规和公司章程的规定进行,监事会会议召开的程序、议案、决议规范合法。
    
兖州煤业股份有限公司监事会    2002年8月16日