特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    2002年7月8日兖州煤业股份有限公司在公司总部召开了第二届董事会第三次会议,公司应到董事11人,实到董事10人。符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

    一、聘任田丰泽、时成忠先生为公司副总经理；

    二、批准《关于调整兖州煤业股份有限公司组织机构设置的议案》；

    三、批准《关于审议批准＜兖州煤业股份有限公司建立现代企业制度自查报告＞的议案》。

    附件：

    田丰泽、时成忠先生简历如下：

    田丰泽,现年45岁,高级经济师。田先生1976年加入前身公司,1991年任母公司北宿煤矿矿长,党委副书记。田先生毕业于北京煤炭干部管理学院。

    时成忠,现年39岁,高级工程师。时先生于1983年加入前身公司,2000年任母公司副总工程师。时先生毕业于山东科技大学。