本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    兖州煤业股份有限公司2001年度股东周年大会于2002年6月7日在山东省邹城市 凫山路40号公司总部召开。出席会议的股东或授权代理人共4人,代表有表决权股份 1,934,769,845股,占公司总股本的67.41%,符合法定比例。会议形成决议如下：

    1、批准公司2001年度董事会报告；

    2、批准公司2001年度监事会报告；

    3、批准公司2001年度经审计的财务报告；

    4、批准公司2001年度利润分配方案；

    （根据兖州煤业股份有限公司《章程》规定,按中国会计准则计算,2001年实现 税后利润1,000,387千元,加年初未分配利润1,070,322千元,2001年度可供分配利润 为2,070,709千元。

    按2001年税后利润1,000,387千元为准,分别提取10%的法定公积金100,039千元 和5%的法定公益金50,019千元,可供股东分配利润为1,920,651千元。

    2001年度公司不提取任意公积金。

    2001年度向公司全体股东派发现金股息287,000千元（含税）,即每股末期现金 股息人民币0.10元（含税）,授权公司董事会向公司股东派发该末期股息。

    可供股东分配利润支付普通股股息后,2001年度公司年末未分配利润为1, 633 ,651千元。）

    5、确定了兖州煤业股份有限公司董事、监事2002年度酬金；

    6、 批准聘任德勤·关黄陈方会计师行（香港执业会计师）和德勤华永会计师 事务所（中国（香港除外）注册会计师,2002年5月1 日沪江德勤会计师事务所更名 为德勤华永会计师事务所）分别为兖州煤业股份有限公司国际和国内核数师（任期 至下届股东周年大会结束）,批准关于核数师酬金的安排；

    7、授权兖州煤业股份有限公司董事会根据市场情况,在相关期间决定是否增发 H股（增发数量不超过股东大会决议通过之日已发行H股数量的20%）,如增发, 对本 公司章程作出相应修订。

    本公司委托北京金杜律师事务所律师对本次股东大会召开的相关事项进行见证, 金杜律师事务所接受委托,委派律师出席本次会议,并出具法律意见书。经其审验认 为：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、法规和公司章程的规定, 股 东大会决议合法有效。

    兖州煤业股份有限公司2001年度股东周年大会各项议案表决结果统计表

    议案        有表决权               赞成           

    序号        股份数      票数              比例%   

    1      1,934,769,845  1,934,269,5956      99.9741 

                          A股：1,670,830,639          

                          H股：263,438,95             

    2      1,934,769,845  1,934,269,595       99.9741 

                          A股：1,670,830,639          

                          H股：263,438,956            

    3      1,934,769,845  1,934,269,595       99.9741 

                          A股：1,670,830,639          

                          H股：263,438,956            

    4      1,934,769,845  1,934,202,095       99.9707 

                          A股：1,670,830,639          

                          H股：263,371,456            

    5      1,934,769,845  1,934,178,095       99.9694 

                          A股：1,670,830,639          

                          H股：263,347,456            

    6      1,934,769,845  1,934,209,595       99.9710 

                          A股：1,670,830,639          

                          H股：263,378,956            

    7      1,934,769,845  1,933,630,995       99.9411 

                          A股：1,670,830,639          

                          H股：262,800,356            


    议案        有表决权             反对                 弃权

    序号        股份数       票数          比例%      票数    比例%

    1      1,934,769,845   500,250        0.0259        0       0

                           A股：0                 A股   0

                           H股：500,250           H股： 0

    2      1,934,769,845   500,250        0.0259        0       0

                           A股：0                 A股： 0

                           H股：500,250           H股： 0

    3      1,934,769,845   500,250        0.0259        0       0

                           A股：0                 A股： 0

                           H股：500,250           H股： 0

    4      1,934,769,845   512,750        0.0265  55,000       0.0028

                           A股：0                 A股： 0

                           H股：512,750           H股：55,000

    5      1,934,769,845   572,750        0.0296  19,000       0.0010

                           A股：0                 A股： 0

                           H股：572,750           H股：19,000

    6      1,934,769,845   560,250        0.0290        0       0

                           A股：0                 A股： 0

                           H股：560,250           H股： 0

    7      1,934,769,845   742,750        0.0383  96,100       0.0205

                           A股：0                 A股：0

                           H股：742,750           H股：396,100

    备查文件：金杜律师事务所关于兖州煤业股份有限公司2001年度股东周年大会 的法律意见书