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重要内容提示:
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
兖州煤业股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年4月22日在山东 省邹城市凫山路40号公司总部召开。会议主持人为赵经彻先生。出席会议的股东或 授权代理人共5人,持有公司股份1,952,646,355股,占公司总股本的68.04%, 符合《 公司法》和公司《章程》规定的法定比例。其中,兖矿集团有限公司国有法人股16 .7亿股,a股流通股0股,境外h股282,646,355股。会议形成决议如下:
一、批准《兖州煤业股份有限公司章程修正案》；
二、批准兖州煤业股份有限公司董事会换届的议案；
选举莫立崎、杨德玉、耿加怀、王邦君、于学志、杨家纯、吴玉祥、董云庆、 范维唐、崔建民、王小军为公司第二届董事会董事,其中范维唐、崔建民、 王小军 为独立董事。
三、批准兖州煤业股份有限公司监事会换届的议案。
选举孟宪昌、肖述章、张胜东、刘维信为公司第二届监事会监事。
本公司聘请北京金杜律师事务所律师唐丽子出席本次会议,对相关事项进行见 证,并出具法律意见书。经其审验认为:本次股东大会的召集、召开及表决程序符合 法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。
本公司职工代表大会选举许本泰为公司第二届监事会职工监事。
兖州煤业股份有限公司
2002年度第一次临时股东大会各项议案表决结果统计表
议案 有表决权 赞成
序号 议案名称 股份数 票数 比例%
一 《章程修正案》1,952,646,355 1,769,669,525股 90.6293
a股:1,670,000,000股
h股:99,669,525股
二 董事会换届
1 莫立崎 1,952,646,355 1,952,108,855股 99.9725
a股:1,670,000,000股
h股:282,108,855股
2 杨德玉 1,952,646,355 1,952,108,855股 99.9725
a股:1,670,000,000股
h股:282,108,855股
3 耿加怀 1,952,646,355 1,952,108,855股 99.9725
a股:1,670,000,000股
h股:282,108,855股
4 王邦君 1,952,646,355 1,952,108,855股 99.9725
a股:1,670,000,000股
h股:282,108,855股
5 于学志 1,952,646,355 1,952,108,855股 99.9725
a股:1,670,000,000股
h股:282,108,855股
6 杨家纯 1,952,646,355 1,952,108,855股 99.9725
a股:1,670,000,000股
h股:282,108,855股
7 吴玉祥 1,952,646,355 1,952,108,855股 99.9725
a股:1,670,000,000股
h股:282,108,855股
8 董云庆 1,952,646,355 1,952,108,855股 99.9725
a股:1,670,000,000股
h股:282,108,855股
9 范维唐 1,952,646,355 1,952,108,855股 99.9725
a股:1,670,000,000股
h股:282,108,855股
10 崔建民 1,952,646,355 1,952,108,855股 99.9725
a股:1,670,000,000股
h股:282,108,855股
11 王小军 1,952,646,355 1,952,108,855股 99.9725
a股:1,670,000,000股
h股:282,108,855股
三 监事会换届
1 孟宪昌 1,952,646,355 1,952,106,505股 99.9724
a股:1,670,000,000股
h股:282,106,505股
2 肖述章 1,952,646,355 1,952,106,505股 99.9724
a股:1,670,000,000股
h股:282,106,505股
3 张胜东 1,952,646,355 1,952,106,505股 99.9724
a股:1,670,000,000股
h股:282,106,505股
4 刘维信 1,952,646,355 1,952,106,505股 99.9724
a股:1,670,000,000股
h股:282,106,505股
议案 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例% 票数 比例%
一 《章程修正案》 130,362,530股 6.6762 52,614,300股 2.6945
a股:0股 a股:0股
h股:130,362,530股 h股:52,614,300股
二 董事会换届
1 莫立崎 537,500股 0.0275 0股 0
a股:0股 a股:0股
h股:537,500股 h股:0股
2 杨德玉 537,500股 0.0275 0股 0
a股:0股 a股:0股
h股:537,500股 h股:0股
3 耿加怀 537,500股 0.0275 0股 0
a股:0股 a股:0股
h股:537,500股 h股:0股
4 王邦君 537,500股 0.0275 0股 0
a股:0股 a股:0股
h股:537,500股 h股:0股
5 于学志 537,500股 0.0275 0股
a股:0股 a股:0股
h股:537,500股 h股:0股
6 杨家纯 537,500股 0.0275 0股
a股:0股 a股:0股
h股:537,500股 h股:0股
7 吴玉祥 537,500股 0.0275 0股
a股:0股 a股:0股
h股:537,500股 h股:0股
8 董云庆 537,500股 0.0275 0股
a股:0股 a股:0股
h股:537,500股 h股:0股
9 范维唐 537,500股 0.0275 0股
a股:0股 a股:0股
h股:537,500股 h股:0股
10 崔建民 537,500股 0.0275 0股
a股:0股 a股:0股
h股:537,500股 h股:0股
11 王小军 537,500股 0.0275 0股
a股:0股 a股:0股
h股:537,500股 h股:0股
三 监事会换届
1 孟宪昌 535,000股 0.0274 4850股 0.0002
a股:0股 a股:0股
h股:535,000股 h股:4850股
2 肖述章 535,000股 0.0274 4850股 0.0002
a股:0股 a股:0股
h股:535,000股 h股:4850股
3 张胜东 535,000股 0.0274 4850股 0.0002
a股:0股 a股:0股
h股:535,000股 h股:4850股
4 刘维信 535,000股 0.0274 4850股 0.0002
a股:0股 a股:0股
h股:535,000股 h股:4850股
备查文件
一、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
二、金杜律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
兖州煤业股份有限公司
2002年4月22日
