特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    2002年4月22日兖州煤业股份有限公司在公司总部召开了第二届董事会第一次 会议,公司应到董事11人,实到董事10人。符合《公司法》和本公司《章程》的规定。 会议形成决议如下:

    一、选举莫立崎先生为公司董事长,杨德玉先生为公司副董事长；

    二、聘任杨德玉先生为公司总经理；

    三、聘任于学志先生、张英民先生、王新坤先生为公司副总经理,吴玉祥先生 为公司财务总监,倪兴华先生为公司总工程师。

    四、聘任陈广水先生为公司董事会秘书。

    莫立崎、杨德玉、于学志、吴玉祥简历载于3月5日《上海证券报》,张英民、 王新坤、倪兴华、陈广水简历如下:

    张英民,现年48岁,高级工程师,本公司鲍店煤矿矿长、党委副书记。张先生于 1971年加入前身公司,2000年任本公司鲍店煤矿矿长、党委副书记。 张先生毕业于 天津大学。

    王新坤,现年49岁,高级经济师,本公司煤质运销部经理、党总支副书记。王先 生于1977年加入前身公司,2000年任本公司煤质运销部经理、党总支副书记。 王先 生毕业于天津大学。

    倪兴华,现年45岁,高级工程师。倪先生于1975年加入前身公司,2000年任母公 司副总工程师。倪先生毕业于天津大学。

    陈广水,现年36岁,工程师,本公司第一届董事会董事会秘书、董事会秘书处处 长。陈先生于1990年加入前身公司,于1997年任本公司董事会秘书、 董事会秘书处 处长。陈先生毕业于阜新矿业学院。