兖州煤业股份有限公司第一届第二十次董事会会议于2002年3月4日在山东省邹 城市凫山路40号公司总部举行。会议应到董事15名,实到董事12名,符合《公司法》 和本公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

    一、通过了《兖州煤业股份有限公司章程修正案》,提请临时股东大会批准。

    （《兖州煤业股份有限公司章程修正案》全文见附件三）

    二、通过了兖州煤业股份有限公司董事会换届的议案,提请临时股东大会批准。

    根据《公司法》、公司《章程》、及中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》的规定,本届董事会提名莫立崎、杨德玉、耿加怀、 王邦君、 于学志、杨家纯、吴玉祥、董云庆为公司第二届董事候选人；提名范维唐、崔建民、 王小军为公司第二届独立董事候选人。

    （董事候选人简介见附件四）

    三、决定召开公司2002年度第一次临时股东大会,有关事宜如下：

    （一）会议时间：2002年4月22日上午10时（星期一）,时间半天,交通、 食宿 费用自理。

    （二）会议地点：山东省邹城市凫山路40号兖州煤业股份有限公司综合二楼会 议室。

    （三）会议议程：

    1、审议批准《兖州煤业股份有限公司章程修正案》；

    2、审议批准兖州煤业股份有限公司董事会换届的议案；

    3、审议批准兖州煤业股份有限公司监事会换届的议案。

    （四）出席会议人员

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、兖矿集团有限公司股东代表；

    3、2002年3月22日收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册 的公司A股股东或委托代理人；

    4、H股股东（通知、公告根据香港有关要求发送,不适用本公告）；

    5、公司国内律师。

    （五）登记方法

    凡符合第（四）项规定资格的股东,法人单位请持营业执照复印件、 法定代表 人授权委托书、股东帐户卡、 持股凭证、 出席人身份证和兖州煤业股份有限公司 2002年度第一次临时股东大会回执,公众股东或委托代理人请持股东账户卡、 持股 凭证、本人身份证、授权委托书和兖州煤业股份有限公司2002年度第一次临时股东 大会回执,于2002年4月1日前在公司董事会秘书处办理登记手续。 外地股东可通过 邮寄、传真办理登记手续。

    本公司收到回执后,予以确认并以电话或传真告知股东。

    （六）联系地址

    山东省邹城市凫山路40号

    兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

    联系人：陈广水

    电话：（0537）5383310

    传真：（0537）5383311

    邮编：273500

    

兖州煤业股份有限公司董事会

    2002年3月4日