兖州煤业股份有限公司第一届第十七次董事会会议于2001年8月24 日在山东省 邹城市凫山路40号公司总部举行。应到董事15名，实到董事10名，符合《公司法》 及本公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

    1、批准《兖州煤业股份有限公司2001年度中期业绩报告》；

    2、批准《兖州煤业股份有限公司2001年度中期利润分配预案》；

    兖州煤业股份有限公司2001年度中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增 股本。

    3、批准修改兖州煤业股份有限公司《章程》。

    公司董事会根据2000年6月16日召开的1999年度股东周年大会授权， 将公司《 章程》第十五条、第十六条和第十九条修改如下，以反映公司增发H 股后股本结构 的变化。

    第十五条经国务院授权的公司审批部门批准， 公司已发行普通股份总数为 287000万股，成立时向发起人发行167000万股，占公司发行普通股总数的58.19％。

    第十六条公司的股本结构为：普通股总数287000万股，其中发起人兖矿集团有 限公司以国有法人股形式持有167000万股，占公司股本总额的58.19％；H股股东持 有102000万股，占公司股本总额的35.54％；A股股东持有18000万股， 占公司股本 总额的6.27％。

    第十九条公司的注册资本为人民币287000万元。公司的注册资本应到工商管理 部门进行相应的登记，并向国务院授权的公司审批部门及国务院证券管理部门备案。