兖州煤业股份有限公司监事会2001年中报会议，于2001年8月24 日在公司五楼 会议室召开，应到监事5人，实到4人，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效， 会议由公司监事会主席孟宪昌先生主持，会议形成如下诀议：

    1、审议通过了《公司2001年中期报告及报告摘要》，监事会认为公司2001 年 中期报告客观、真实地反映了公司2001年上半年的经营情况和财务状况；

    2、审议通过了《公司2001年中期利润分配的预案》。

    监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司股东会、董事会的 召开程序、议事规则和诀议执行情况等进行了监督，认为公司在管理、决策方面遵 守了《公司法》、《公司章程》和国家有关规定。公司董事及其他高级管理人员在 履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及侵犯股东权益行为。

    监事会对公司2001年上半年的运作情况和经营决策情况进行了严格监督，认为 公司上半年经营业绩数据真实，各项经营活动及重大投资决策没有违法、违纪现象。

    监事会认为，本公司与母公司及附属公司之间的关联交易符合有关规定，未发 现内幕交易，也未发现损害公司利益、股东利益和造成公司资产流失的行为。

    监事会认为，公司增发新股募集资金实际投入项目与承诺投入项目相符。

    监事会认为，在2001年上半年，公司董事及经营层能够认真执行股东大会诀议， 守法经营，规范运作，决策程序合法，公司已按照新的企业会计制度及准则健全了 内部控制制度，未见违犯法规现象。