兖州煤业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议通知于2006年11月7日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于2006年11月10日在山东省邹城市凫山南路298号公司总部召开。会议应到董事13名,实到董事13名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司章程的规定,会议的召开及表决合法有效。

    经与会董事一致赞成,会议形成决议如下：

    批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司证券事务代表的议案》,同意聘任黄霄龙先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

    黄霄龙先生个人简历及联系方式如下：

    黄霄龙先生,现年30岁,经济师。黄先生于1999年加入公司,于2000年起在公司董事会秘书处从事证券法律事务工作。黄先生毕业于中国矿业大学,本科学历。

    联系地址：山东省邹城市凫山南路298号(邮编：273500)

    联系电话：0537-5385343

    传真号码：0537-5383311

    电子信箱：huangxiaolong@yanzhoucoal.com.cn

    兖州煤业股份有限公司董事会

    2006年11月10日