兖州煤业股份有限公司("公司")董事会于2006年9月20日收到陈广水先生的书面辞职报告,陈先生因个人工作调动原因辞去公司董事、董事会秘书、公司秘书、授权代表职务,自辞职报告送达公司董事会起生效。

    公司董事会谨此对陈先生在任期内对公司作出的贡献致谢！

    根据公司章程规定,公司董事会成员十三人,现一名董事辞职,其余十二名董事继续履行职责,符合法定人数。公司第三届董事会第七次会议提名张宝才先生为董事候选人,聘任张宝才先生为董事会秘书、公司秘书、授权代表,独立董事发表了同意意见。

    张宝才先生联系方式如下：

    联系地址：山东省邹城市凫山南路298号(邮编：273500)

    联系电话：0537-5382319

    传真号码：0537-5383311

    电子信箱：abc84031@263.net

    张宝才先生的个人简历请参见公司2006年度第二次临时股东大会通知的附件。

    特此公告

    兖州煤业股份有限公司董事会

    二○○六年九月二十日