特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    ● 会议召开时间 2006年11月10日上午 8时30分
    ● 会议召开地点 山东省邹城市凫山南路298号
    ● 会议方式 现场投票
    ● 重大提案 1、讨论审议收购兖矿山西能化有限公司股权的议案2、讨论审议补选公司董事的议案3、讨论审议修改公司章程的议案
    根据兖州煤业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议及第七次会议决议,现将召开公司2006年度第二次临时股东大会(以下简称"临时股东大会")的有关事宜通知如下:
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人:兖州煤业股份有限公司董事会。
    2、会议召开日期和时间:2006年11月10日上午8点30分。
    3、会议地点:山东省邹城市凫山南路298号公司综合楼会议室。
    4、会议方式:本次会议采取现场投票的表决方式。
    二、会议审议事项
    1、 关于收购兖矿山西能化有限公司98%股权的议案;
    2、 关于补选兖州煤业股份有限公司董事的议案;
    补选张宝才先生为公司第三届董事会非独立董事,任期自临时股东大会结束起,至选举产生公司第四届董事会董事的股东大会结束止。
    3、 关于增加兖州煤业股份有限公司经营范围及修改章程的议案。
    上述第1项、第2项审议事项为普通决议事项,第3项审议事项为特别决议事项。
    (有关上述审议事项详情,请参见分别于2006年8月21日、2006年9月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的兖州煤业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告、第三届董事会第七次会议决议公告。)
    三、出席会议对象
    1、兖矿集团有限公司股东代表;
    2、截止2006年10月11日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托代理人;
    3、H股股东(根据香港有关要求发送通知、公告,不适用本通知);
    4、公司董事、监事和高级管理人员;
    5、公司境内律师。
    四、登记方法
    1、登记时间:拟出席公司2006年度第二次临时股东大会的股东须于2006年10月20日或之前办理登记手续。
    2、登记地点:山东省邹城市凫山南路298号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处。
    3、登记手续:
    法人股股东持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2006年度第二次临时股东大会回执进行登记。
    自然人股东本人出席会议的,持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2006年度第二次临时股东大会回执办理登记手续。
    委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2006年度第二次临时股东大会回执办理登记手续。
    公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
    五、其他事项
    1、会议联系方式:
    联系地点:山东省邹城市凫山南路298号(邮编:273500)
    兖州煤业股份有限公司董事会秘书处
    联系人:张宝才
    电话:(0537)5382319
    传真:(0537)5383311
    2、本次临时股东大会现场会议会期预计半天,出席现场会议人员的交通及食宿费自理。
    六、备查文件目录
    兖州煤业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议、第三届董事会第七次会议决议。
    特此公告
    附件一:张宝才先生个人简历
    附件二:兖州煤业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会授权委托书;
    附件三:兖州煤业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会回执。
    兖州煤业股份有限公司董事会
    二○○六年九月二十日
    附件一:
    张宝才先生个人简历
    张宝才,现年39岁,高级会计师,公司董事会秘书、董事会秘书处处长。张先生于1989年加入前身公司,于2002年任公司计划财务部部长,于2006年9月任公司董事会秘书、董事会秘书处处长。张先生毕业于南开大学。
    附件二:
    授权委托书
    本人(本公司)作为兖州煤业股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席兖州煤业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会:
    投票指示:
提案序号 会议审议事项 赞成 反对 弃权 1 关于收购兖矿山西能化有限公司98%股权的议案 □ □ □ 2 关于补选兖州煤业股份有限公司董事的议案 3 关于增加兖州煤业股份有限公司经营范围及修改章程的议案 □ □ □
    注:1、上述审议事项,委托人可在"赞成"、"反对"或"弃权"方框内划"√",作出投票指示。2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    委托人签名(盖章): 身份证号码 (营业执照号码):
    委托人持股数: 委托人股东账号:
    受托人签名: 身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    注:自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章。
    附件三:
    兖州煤业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会回执
    股东姓名(法人股东名称)
    股东地址
    出席会议人员姓名 身份证号码
    委托人(法定代表人姓名) 身份证号码
    持股量 股东代码
    联系人 电 话
    传 真
    股东签字(法人股东盖章) 年 月 日
    兖州煤业股份有限公司确认(盖章) 年 月 日
    注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。