兖州煤业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议通知于2006年9月17日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于2006年9月20日在山东省邹城市凫山南路298号公司总部召开。会议应到董事12名,实到董事12名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司章程的规定。会议的召开及表决合法有效。

    经与会董事一致赞成,会议形成决议如下：

    一、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司董事会秘书及公司秘书的议案》。

    根据王信董事长的提名,会议聘任张宝才先生为公司董事会秘书、公司秘书。独立董事发表了同意意见。

    二、批准《关于委任兖州煤业股份有限公司授权代表的议案》。

    根据香港联交所上市规定,会议委任张宝才先生为公司授权代表。独立董事发表了同意意见。

    三、批准《关于补选兖州煤业股份有限公司董事的议案》。

    公司董事会提名张宝才先生为公司非独立董事候选人,任期自公司2006年度第二次临时股东大会结束起,至选举产生公司第四届董事会董事的股东大会结束止；批准将补选张宝才先生为公司董事的议案提交公司2006年度第二次临时股东大会审议；批准公司在境内外发布2006年度第二次临时股东大会通知。独立董事发表了同意意见。

    四、批准《关于调整和设立兖州煤业股份有限公司部分职能部室的议案》。

    公司撤销原项目部,设立企业发展部、信息管理部、风险管理部。

    兖州煤业股份有限公司董事会

    二○○六年九月二十日