每日必读兖州煤业股份有限公司(以下简称"公司")曾于2006年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2005年度股东周年大会的通知,由于本次股东周年大会将通过上海证券交易所的交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,现再次公告股东周年大会通知：
一、会议时间
现场会议召开时间为2006年6月28日上午8点30分,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
二、会议地点
山东省邹城市凫山南路298号公司综合楼会议室。
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东周年大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
序号 提案 网络投票表决序号
1 审议公司2005年度董事会报告 1
2 审议公司2005年度监事会报告 2
3 审议公司2005年度经审计的财务报告 3
4 审议公司2005年度利润分配方案 4
5 确定公司董事、监事2006年度酬金 5
6 审议续聘德勤o关黄陈方会计师行(香港执业会计师)、德勤华永会计师事务所有限公司［中国(香港除外)注册会计师］分别为公司境外、境内核数师(任期至下届股东周年大会结束),及决定其酬金 6
7 审议《兖州煤业股份有限公司章程修正案》 7
8 审议《兖州煤业股份有限公司股东大会议事规则修正案》 8
9 审议《兖州煤业股份有限公司董事会议事规则修正案》 9
10 审议《兖州煤业股份有限公司监事会议事规则修正案》 10
11 审议及授权公司董事会在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过本次股东周年大会决议通过之日已发行H股股份数量的20%)及相关事项,并对公司章程作出相应修订 11
上述第7、8、9、10、11项审议事项为特别决议事项,其他审议事项为普通决议事项。
五、公司股东参加网络投票的具体操作流程
公司股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件三。
六、股权登记日
本次股东周年大会的股权登记日为2006年5月29日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东周年大会；在股权登记日登记在册的所有A股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、其他事项
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准。
2、本次股东周年大会现场会议会期预计半天,出席现场会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
二○○六年五月三十日
附件一：授权委托书；
附件二：兖州煤业股份有限公司2005年度股东周年大会回执；
附件三：投资者参加网络投票的操作流程。
附件一:
授权委托书
本人(本公司)作为兖州煤业股份有限公司(以下简称"公司")的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2005年度股东周年大会：
投票指示：
提案序号 会议审议事项 表决序号 赞成 反对 弃权
1 审议公司2005年度董事会报告 1 □ □ □
2 审议公司2005年度监事会报告 2 □ □ □
3 审议公司2005年度经审计的财务报告 3 □ □ □
4 审议公司2005年度利润分配方案 4 □ □ □
5 确定公司董事、监事2006年度酬金 5 □ □ □
6 审议续聘德勤o关黄陈方会计师行(香港执业会计师)、德勤华永会计师事务所有限公司［中国(香港除外)注册会计师］分别为公司境外、境内核数师(任期至下届股东周年大会结束),及决定其酬金 6 □ □ □
7 审议《兖州煤业股份有限公司章程修正案》 7 □ □ □
8 审议《兖州煤业股份有限公司股东大会议事规则修正案》 8 □ □ □
9 审议《兖州煤业股份有限公司董事会议事规则修正案》 9 □ □ □
10 审议《兖州煤业股份有限公司监事会议事规则修正案》 10 □ □ □
11 审议及授权公司董事会在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过本次股东周年大会决议通过之日已发行H股股份数量的20%)及相关事项,并对公司章程作出相应修订 11 □ □ □
注：1、上述审议事项,委托人可在"赞成"、"反对"或"弃权"方框内划"√",作出投票指示。2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名(盖章)： 身份证号码 (营业执照号码)：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：社会公众股东签名,法人股东加盖法人公章。
附件二:
兖州煤业股份有限公司2005年度股东周年大会回执
股东姓名(法人股东名称)
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人(法定代表人姓名) 身份证号码
持股量 股东代码
联系人 电 话 传 真
股东签字(法人股东盖章) 年 月 日
兖州煤业股份有限公司确认(盖章) 年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738188 兖煤投票 11 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
G兖煤 1 审议公司2005年度董事会报告 1元
2 审议公司2005年度监事会报告 2元
3 审议公司2005年度经审计的财务报告 3元
4 审议公司2005年度利润分配方案 4元
5 确定公司董事、监事2006年度酬金 5元
6 审议续聘德勤o关黄陈方会计师行(香港执业会计师)、德勤华永会计师事务所有限公司［中国(香港除外)注册会计师］分别为公司境外、境内核数师(任期至下届股东周年大会结束),及决定其酬金 6元
7 审议《兖州煤业股份有限公司章程修正案》 7元
8 审议《兖州煤业股份有限公司股东大会议事规则修正案》 8元
9 审议《兖州煤业股份有限公司董事会议事规则修正案》 9元
10 审议《兖州煤业股份有限公司监事会议事规则修正案》 10元
11 审议及授权公司董事会在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过本次股东周年大会决议通过之日已发行H股股份数量的20%)及相关事项,并对公司章程作出相应修订 11元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
股权登记日持有"G兖煤"A股的投资者对该公司的第一个议案(审议公司2005年度董事会报告)投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738188 买入 1元 1股
如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738188 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
