兖州煤业股份有限公司2000年度股东周年大会于2001年6月15 日在山东省邹城 市凫山路40号公司总部召开。出席会议的股东或授权代理人共8人,代表有表决权股 份1,920,034,210股,占公司总股本的66.90％,符合法定比例。会议形成决议如下：

    1、批准公司2000年度董事会报告；

    2、批准公司2000年度监事会报告；

    3、批准公司2000年度经审计的财务报告；

    4、批准公司2000年度利润分配方案；

    　（根据兖州煤业股份有限公司《章程》规定,按中国会计准则计算,2000年实现税 后利润764,182千元,加年初未分配利润905,808千元 , 2000年度可供分配利润为1 ,669,990千元。

    以2000年税后利润764,182千元为准,分别提取10％的法定公积金76,418千元和 5％的法定公益金38,209千元后,可供股东分配利润为1,555,363千元。

    2000年度公司不提取任意公积金。

    2000年度向公司全体股东派发现金股息235,340千元（含税）,即每股末期现金 股息人民币0.082元（含税）,授权公司董事会向公司股东派发该末期股息。

    可供股东分配利润支付普通股股息后,2000年度公司年末未分配利润为1, 320 ,023千元。）

    5、确定了兖州煤业股份有限公司董事、监事2001年度酬金；

    6、 批准续聘德勤·关黄陈方会计师行（香港执业会计师）和沪江德勤会计师 事务所（中国（香港除外）注册会计师）分别为兖州煤业股份有限公司国际和国内 核数师（任期至下届股东周年大会结束）,授权董事会决定其酬金；

    7、授权兖州煤业股份有限公司董事会根据市场情况,在相关期间决定是否增发 H股（增发数量不超过股东大会决议通过之日已发行H股数量的20％）,如增发,对本 公司章程作出相应修订。

    本公司委托北京金杜律师事务所律师对本次股东大会召开的相关事项进行见证, 金杜律师事务所接受委托,委派律师出席本次会议,并出具法律意见书。经其审验认 为：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、法规和公司章程的规定, 股 东大会决议合法有效。

                          兖州煤业股份有限公司

                 2000年度股东周年大会各项议案表决结果统计表

    议案    有表决权        赞成               反对              弃权

    序号    股份数     票数      比例％     票数   比例％    票数  比例％

    1    1920034210  1920034210 100.00        0      0         0       0

    2    1920034210  1920014210　99.9990      0      0     20000   0.001

    3    1920034210  1920014210　99.9990      0      0     20000   0.001

    4    1920034210  1920008360　99.9987      0      0     25850  0.0013

    5    1920034210  1914925210　99.7339      0      0   5109000  0.2661

    6    1920034210  1920019210　99.9992      0      0     15000  0.0008

    7    1920034210  1892663460　98.5745      0      0  27370750  1.4255

    备查文件：金杜律师事务所关于兖州煤业股份有限公司2000年度股东周年大会 的法律意见书