截止5月23日工作结束时，兖州煤业股份有限公司有表决权股份25.2亿股， 本 次股东大会出席会议股东代表有表决权股份1809645680股，符合法定比例，其中， 兖州矿业(集团)有限责任公司16.7亿股份，委托其法定代表人赵经彻先生为代表， 行使股东权利；境外H股股东139645680股份，委任大会主席赵经彻先生为代表出席 会议并投票。

    会议对各项议案讨论审议，做出如下决议：

    1、批准本公司截止12月31日止的1997年度董事会工作报告；

    2、批准本公司截止12月31日止的1997年度监事会工作报告；

    3、批准本公司截止12月31日止的1997年度经审核的财务报告；

    4、批准本公司截止12月31日止的1997年度利润及股息分配方案(全文见附件)；

    5、确定本公司董事及监事截止12月31日止的1998年度酬金；

    6、批准聘任德勤.关黄陈方会计师行(香港执业会计师)及沪江德勤会计师事务 所(中国(香港除外)注册会计师)分别为本公司的国际及国内核数师( 任期至下届股 东周年大会结束)及授权董事会决定其酬金；

    7、批准如下特别决议：

    授权本公司董事会在相关期间内，根据实际情况：

    (1)新发行、配股发行不超过公司已发行A股总面值的20％的国内社会公众股(A 股)；

    (2)新发行、配股发行不超过公司已发行H股总面值的20％的境外上市外资股(H 股)；

    (3)依照本授权的(1)(2)，在公司章程增加此内容。

    (相关期间)指下列三者较早的日期：

    (1)本决议通过后，本公司下届股东周年大会结束时；

    (2)在本决议通过后12个月届满之日；

    (3)在股东大会上通过本公司特别决议撤钞或更改本决议所确定的授权之日。

    本次股东大会还通报了济宁三号煤矿建设进度。