河南莲花味精股份有限公司董事会一届八次会议于2001年3月22 日在河南省项 城市莲花宾馆召开,会议应到董事11名,实到11 名,符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长李怀清主持,监事会主席列席会议,会议通过了如下决议:

    一、 审议通过了《董事会工作报告》；

    二、 审议通过了《总经理业务报告》；

    三、 审议通过了《2000年年度报告及年报摘要》；

    四、 审议通过了《2000年年度财务决算、利润分配预案及2001 年度利润分配 政策预计》

    1、经亚太会计师事务所审计,2000年度公司实现净利润179,014,230.11。根据 《公司章程》的规定,提取10％的法定公积金17,778,666.76元,提取5％的法定公益 金8,889,333.38元,加上上年度转入本年度的调整后可分配利润192,611,805.05元 ,至此年末可供分配利润为344,958,035.02。 目前公司正在进行较大规模的技术改 造和新项目投资,为保持公司的可持续发展,公司本年度不进行利润分配和公积金转 增股本。以上利润分配预案将提交股东大会审议通过。

    2、公司预计拟在2001年度结束后分配一次；公司2001 年度实现的净利润用于 股利分配的比例约为不低于20％,公司本年度未分配利润用于2001 年度股利分配的 比例为不高于20％,2001年度的股利分配将采取派发现金红利或送红股的形式,派发 现金红利的比例不低于40％。具体利润分配预案由董事会根据实际情况确定, 董事 会并可根据公司经营情况和发展情况作出相应的调整。

    五、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》:公司原财务总监李素苹女 士因工作变动,不再担任财务总监职务。根据公司章程的规定 ,经公司总经理提议, 决定聘任史克龙先生担任公司的财务总监。

    六、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    七、 审议通过了《关于计提四项资产减值准备及损失处理的内部控制制度的 议案》。

    八、 审议通过了《关于河南漯周界高速公路有限责任公司股权投资帐务调整 及后续资金来源的议案》

    九、 关于召开2000年度股东大会的决议

    1、 会议议程

    （1） 审议《2000年度董事会工作报告》。

    （2） 审议《2000年度总经理业务报告》。

    （3）审议《2000年度监事会工作报告》。

    （4）审议《公司2000年度财务决算报告、利润分配预案》。

    （5）审议《关于修改公司章程的议案》

    A、第一章第六条:“公司注册资本为人民币60000 万元”修改为“公司注册资 本为人民币68000万元”；

    B、 二章第十三条:“公司经营范围是:主营味精和调味品的生产及销售；兼营 饲料、玉米蛋白等副产品。”修改为“公司经营范围是: 味精和调味品的生产及销 售；热力、电力的生产及销售；牛胚胎移植等生物工程的科研与开发；环保产品、 氨基酸、饲料的生产及销售”；

    C、第三章第十九条:“公司经批准发行的普通股总数为60000万股,发起人河南 省莲花味精集团有限公司发行持有40000万股,占公司可发行普通股总数的66.67％” 修改为“公司经批准发行的普通股总数为68000万股,发起人河南省莲花味精集团有 限公司持有40000万股,占公司可发行普通股总数的58.82％”；

    D、三章第二十条:“公司的股本结构为:普通股60000 万股 , 其中发起人持有 40000万股,其他内资股东持有 20000 万股”修改为“公司的股本结构为 : 普通股 68000万股,其中发起人持有40000万股,其他内资股东持有28000万股”。

    （6）审议《关于聘任公司财务总监的议案》

    李素苹女士因工作变动,辞去公司财务总监职务。 根据《公司法》和本公司章 程的规定,经公司总经理提名,决定聘任史克龙先生担任公司财务总监。

    （7）审议《关于计提四项资产减值准备及损失处理的内部控制制度的议案》

    根据公司本次公募增发新股时董事会作出的承诺, 把原来四项计提会计政策中 坏帐准备“按年末应收帐款和其他应收帐款扣除本公司的关联交易项目后的余额的 5％计提”改为“按除有确凿依据证明不需计提坏帐准备的应收帐款余额的5％计提” 。同时本次股东大会建议修改公司《公司计提四项资产减值准备金及损失处理的内 部控制制度》中的第一条“坏帐准备按年末应收帐款和其他应收帐款扣除本公司的 关联交易项目后的余额的5％计提”,修改为“坏帐准备按除有确凿依据证明不需计 提坏帐准备的应收帐款余额的5％计提”

    本次坏帐准备的提取方法的调整自2000年12月1日起执行

    （8 ）审议《关于河南漯周界高速公路有限责任公司股权投资帐务调整及后续 资金来源的议案》

    本公司对河南漯周界高速公路有限公司的实际投资额为1.4亿元人民币,会计处 理中把其中的320万元计入长期投资科目,其余的1.368亿元计入其他应收款。 根据 本次增发新股中董事会作出的承诺,在2000年审计报告中将1.368亿元的其他应收款 调整为长期投资科目。这样,公司对河南漯周界高速公路有限公司的长期投资为1.4 亿元人民币。其余1.38亿元资金由国债转贷资金和自筹解决。

    2、 会议时间和地点

    会议时间为2001年4月24日上午9 时,会议地点为河南省项城市莲花宾馆。

    3、 会议出席人员

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）2001年4月18日上海证券交易所交易结束时在上海证券中央登记结算公司 在册并于2000年4月21 日在本公司登记的本公司股东或合法委托的代理人。

    （3）其他有关人员

    4、 股东登记

    股东登记日为2001年 4月21 日上午9时至11时,下午1时至3时,登记地点为河南 省项城市莲花宾馆公司证券部。

    5、 联系方式

    联系人:谢清喜、任春燕、宋伟

    联系电话:0394-4298666 传真:0394-4298899

    6、 注意事项

    （1）股东登记时,自然人必须持本人身份证、股东帐户卡以备查验, 法人需持 营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证以备查验, 委托代理人 需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡以备查验；

    （2）本公司接受股东以传真或信函方式登记,以信函方式登记的股东, 邮寄地 址为河南省项城市莲花大道18号公司证券部（邮编:466200）,以传真方式登记的股 东,传真号码为0394-4298899,本公司不接受股东以电话方式登记；

    （3 ）本公司有权拒绝未按本公告规定的程序完成股东登记的股东在本次会议 上行使表决权；

    （4）除非另有说明,代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

    （5）出席本次会议股东的食宿及交通费自理。

    特此公告

    

河南莲花味精股份有限公司

    二零零一年三月二十二日

    2、史克龙先生简历

    史克龙,男,40岁,大专文化,会计师,历任河南省周口地区工业局财务科副科长、 科长,周口地区轻工业局生产规划科科长,河南省莲花味精集团财务部部长等职务。