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证券代码:600186 证券简称:莲花味精 项目:公司公告

河南莲花味精股份有限公司召开2004年年度股东大会的通知
2005-04-30 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况
    1、召开时间:2005 年6 月11 日(星期六)上午8:30 时
    2、召开地点:河南省项城市莲花大道18 号公司会议室
    3、召集人:河南莲花味精股份有限公司董事会
    4、召开方式:现场投票
    5、出席对象:
    ①2005 年6 月6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
    ②公司董事、监事和高级管理人员。
    ③公司律师等。
    二、会议审议事项
    会议审议以下议案:
    1、《2004 年度董事会工作报告》
    2、《2004 年度监事会工作报告》
    3、公司2004 年年度报告及年度报告摘要
    4、公司2004 年度财务决算的报告
    5、公司2005 年财务预算的报告
    6、公司2004 年度利润分配预案
    7、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案
    8、关于更换公司部分董事的议案
    9、关于修改《公司章程》的议案
    10、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
    11、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
    12、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
    13、关于审议《公司2005 年预计日常关联交易》的议案
    14、关于转让河南漯周界高速公路部分股权的议案
    15、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
    16、《关于设立第三届董事会专门委员会的议案》
    17、《关于制定<公司控股股东行为规范>的议案》
    以上议案中的第15、16、17 议案在第三届董事会第二次会议中审议,并在2004
年10 月30 日的《中国证券报》《上海证券报》中公告。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、欲出席会议的股东及委托代理人于2005 年6 月10 日9:00-16:30 到本公
司办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于2005 年6 月10
日16:30 前登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。
    2、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照
复印件登记。
    3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、
    授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。
    4、登记地点:河南省项城市莲花大道18 号公司证券部
    四、其他事项
    1、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
    2、本公司地址:河南省项城市莲花大道18 号
    邮编:466200
    电话:0394—4298666
    传真:0394—4298899
    联系人: 任春燕时祖健宋伟
    五、授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席河南莲花味精股份有限
公司2004 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章:
身份证或营业执照号码:
委托股东持有股数: 委托人股票帐号:
受托人签名: 受委托人身份证号码:
委托日期: 委托有效期:
回执
    截至2005 年月日,我单位(个人)持有河南莲花味精股份有限公司股
    票股,拟参加公司2004 年年度股东大会。
    出席人姓名:
    股东帐户:
    股东名称:(盖章)
    注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

    

河南莲花味精股份有限公司董事会

    二○○五年四月二十八





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