每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、预计2005 年日常关联交易的基本情况关联交易 按产品或劳务 关联人 2005 年预计总金额 占同类2004 年 2004 年的总类别 等进一步划分 (万元) 交易的比例% 金额（万元）采购原辅 包装袋 河南莲花金水装潢有限公司 0 2464.55材料 包装箱 河南莲花味精集团公司纸箱厂 0 849.44
液氨 河南莲花味精集团公司液氨分厂 0 2306.92
电汽 河南莲花英糖药业有限公司 0 182.66
麸酸 武汉周东莲花味精有限公司 0 343.43销售产品 商品味精 河南莲花味之素有限公司 5000 6800 14.83 816.88或商品 河南莲花味精集团进出口公司 1800 8825.07
电汽 河南莲花生态环保产业有限公司 0 53.1 100 3.73
河南省莲花味精集团有限公司 53.1 159.64
供水服务 河南省莲花味精集团有限公司 400 400 100 400
河南省莲花味精集团有限公司 800租赁业务 饲料加工设备 河南省莲花味精集团有限公司 800 800 100 800
污水处理设备 河南莲花生态环保产业有限公司 0 600资金使用 资金使用费 河南省莲花味精集团有限公司 2400 2400 100 1860
说明：
1、河南莲花金水装潢有限公司、河南莲花味精集团公司液氨分厂、河南莲花味精集团公司纸箱厂已于2004 年年底改制完毕，产权发生变更，不再是本公司的关联企业，因此未对其2005 年关联交易金额进行预计。
2、本公司从2005 年5 月起，将自营公司的进出口业务，因此对与河南莲花味精集团进出口公司的关联交易的预计的时期为2005 年1—4 月份，以后将不再发生此类关联交易。
3、公司自2004 年下半年不再将污水处理设备租赁给河南莲花生态环保产业有限公司使用，因此只收取了600 万元的租赁费用（协议规定年租赁费为1200 万），以后不再发生此类关联交易。
4、公司预计2005 年度与河南莲花英糖药业有限公司、武汉周东莲花味精有限公司、
河南莲花生态环保产业有限公司不再发生关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）存在控制关系的关联方情况
与本公司 2005年预计关 关联企业名称 注册地址 注册资本 法人代表 主营业务 的关系 联交易总额 河南省莲花味精集团 项城市莲花 55000万 李东升 副食品、保健品、皮革及制品、饲 控股母 3653.1万 有限公司 大道 料、机械设备、仪器仪表及零配件。 公司
（2）不存在控制关系的关联方情况
与本公司的 2005年预计关联
关联企业名称 注册地址 注册资本 法人代表 主营业务 关系 交易总额
项城市水新 2954.5 万 郑献锋 谷氨酸、味 占其49%股 5000 万
河南莲花味之素有限公司 路北段西侧 美元 精 权
河南莲花味精集团进出口公 项城市莲花 5000 万元 李海峰 外贸 同一母公 1800
司 大道北段 司
2、关联人履约能力分析
以上关联人常年与本公司发生贸易经济往来，从历年来本公司与其业务往来结果看，以上关联人均能够遵守《协议》的约定，诚信履约，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。
三、定价政策和定价依据
1、本公司与关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害公司的利益。
2、如果有国家定价，则适用国家定价；如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价；如果市场价不适用或不再适用，则双方根据相关资料来确定其认为准确和公允的定价标准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、在采购原、辅材料上发生的关联交易，主要是目前公司充分利用关联方的生产资源，保障公司正常运转，达到优势互补，以利于降低本公司的生产经营成本。基于此，公司需向关联方采购生产销售必须的原、辅材料，以保证公司生产经营的正常、稳定。
2、在销售产品上发生的关联交易，主要是本公司充分利用关联方的市场资源，以利于扩大本公司产品销售和市场影响，满足关联方对本公司相关产品的需求。
3、在租赁业务和其他关联交易方面，主要是为充分利用公司现有的生产及服务设施资源，达到优势互补，以利于降低本公司的经营成本、提高本公司的工作和管理效率。
综上所述，本公司上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害本公司及非关联股东的利益，满足了公司日常生产经营的稳定发展。
五、审议程序
本公司于2005 年召开第三届董事会第三次会议，审议了《公司2005 年预计日常关联交易的议案》（包括对部分关联交易协议的修改）。根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，本公司关联董事郭宝亮因在股东单位任职，回避对上述议案的表决。上述议案须获得股东大会的批准，公司控股股东河南省莲花味精集团有限公司已承诺放弃在股东大会上对上述议案的表决权。
本公司独立董事于董事会前对此类关联交易予以认可，同意提交董事会讨论并发表了独立意见：本次关联交易的表决程序符合有关规定，符合市场经济原则，体现了诚信、公平、公正的原则，关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。
六、关联交易协议签署情况
（一） 本公司现行关联交易协议协议名称 关联人 主要内容 交易价格 结算方式 合同有效期限购销协议书 河南莲花金水装 向公司供应味精包装 周口市同种产品的市 当月货款 2004 年1 月1
潢有限公司 袋 场价格 当月结算 日至2004 年12
月31 日购销协议书 河南莲花味精集 向公司供应味精包装 周口市同种产品的市 当月货款 2004 年1 月1
团公司纸箱厂 箱 场价格（内销纸箱每 当月结算 日至2004 年12
只2.05 元，出口纸箱 月31 日
每套10.32 元）购销协议书 河南莲花味精集 向公司供应液氨 每吨1850 元 当月货款 2004 年1 月1团公司液氨分厂 当月结算 日至2004 年12
月31 日租赁协议书 河南省莲花味精 公司帐面价值6000 万 年租赁费800 万元 每季度结 2004 年1 月1
集团有限公司 元的饲料加工设备的 算一次 日至2004 年12
使用权 月31 日资金使用费 河南省莲花味精 双方关联业务往来形 一年期的定期存款利 每季度结 2004 年1 月1协议书 集团有限公司 成的临时使用本公司 率 算一次 日至2004 年12
资金的使用费 月31 日服务协议书 河南省莲花味精 公司向对方提供水服 每吨1 元，每年400 每季度结 2004 年1 月1
集团有限公司 务 万元 算一次 日至2006 年12
月31 日租赁协议书 河南莲花生态环 公司帐面价值18350 万 年租赁费1200 万元 每季度结 2004 年1 月1
保产业有限公司 元的污水处理设备的 算一次 日至2004 年12
使用权；对方对公司生 月31 日
产产生的废水进行综
合处理利用
（二） 公司拟修改的关联交易协议
鉴于公司原《协议书》已过有效期限或交易价格发生变化，公司拟对部分《协议书》进行重新签订。修改的协议书主要内容如下：
1、废除部分协议：公司与河南莲花金水装潢有限公司、河南莲花味精集团公司纸箱厂、河南莲花味精集团公司液氨分厂签订的《购销协议书》已到期，同时这些公司2004 年底已经改制完毕，产权已经发生变更。根据有关规定2005 年度这些公司不再是本公司的关联人，因此不再续签协议。
同时，公司自2004 年下半年不再将污水处理设备租赁给河南莲花生态环保产业有限公司使用，因此也不再续签相关协议。
2、修改的协议如下：
公司与河南省莲花味精集团有限公司签订的《租赁协议书》协议期限变更为从2005 年1 月1 日至2005 年12 月31 日，有效期为一年。
公司与河南省莲花味精集团有限公司签订的《资金使用费协议书》协议期限变更为从2005 年1 月1 日至2005 年12 月31 日，有效期为一年。
七、其他相关说明
1、备查文件目录
（1）、公司与河南省莲花味精集团有限公司及其他关联方签订的有关协议；
（2）、独立董事出具的独立意见书；
（3）、公司第三届董事会第三次会议决议。
2、本公司备查文件齐备、完整地置于公司证券部。
河南莲花味精股份有限公司董事会
二○○五年四月二十八日
