河南莲花味精股份有限公司第三届监事会第二次会议于2005 年4 月28 日在河南省郑州市大河锦江饭店会议室召开，监事会应到监事5 名，实到监事5 名，监事会召集人史克龙先生主持会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议采取逐项表决的方式审议以下议案。

    1、审议《2004 年度监事会工作报告》；

    该议案需提请股东大会审议。

    有效表决票共5 票，同意5 票，弃权0 票，反对0 票。本议案获得通过。

    2、审议《公司2004 年年度报告和年度报告摘要》；

    该议案需提请股东大会审议。

    有效表决票共5 票，同意5 票，弃权0 票，反对0 票。本议案获得通过。

    3、审议《公司2004 年度财务决算及2005 年财务预算的报告》；

    该议案需提请股东大会审议。

    有效表决票共5 票，同意5 票，弃权0 票，反对0 票。本议案获得通过。

    4、关于支付会计师事务所审计费用及聘任会计师事务所的议案

    该议案需提请股东大会审议。

    有效表决票共5 票，同意5 票，弃权0 票，反对0 票。本议案获得通过。

    5、审议《公司2005 年第一季度报告全文及正文》

    有效表决票共5 票，同意5 票，弃权0 票，反对0 票。本议案获得通过。

    公司监事会及全体监事依据国家现行法律法规和公司章程，在股东大会的授权下，认真履行职责，认为：

    1、公司董事会成员和高级管理人员能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》依法经营，认真开展各项生产经营工作，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上分开，做到了人员独立、资产完整、财务独立以及业务与机构的独立。

    3、公司2004 年度财务报告经亚太会计师事务所审计，并未公司出具了标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    4、公司的关联交易公平，没有损害上市公司的利益。