本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    河南莲花味精股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2004年5月18日在河南省郑州市公司会议室召开,会议应到董事11名,实到董事6名。董事长李怀清先生和董事方万磊先生未能出席本次董事会,独立董事陈淮先生、独立董事席春迎先生和独立董事张桂兰女士委托独立董事赵洁川先生全权行使表决权。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议采取逐项表决的方式,经二分之一以上董事推举会议由董事崔冠明先生主持,会议审议如下决议。

    一、关于审议李怀清先生辞去公司董事、董事长的议案

    有效表决票共9票,同意9票,弃权0票,反对0票。该议案获得通过。

    二、关于审议郑献锋先生为公司董事候选人的议案(简历见附件)

    该议案需提请2003年度股东大会审议。

    有效表决票共9票,同意9票,弃权0票,反对0票。该议案获得通过。

    三、公司召开2003年度股东大会更正事项：

    在公司2004年4月23日公告的召开2003年度股东大会公告中,存在如下差错：“1、欲出席会议的股东及委托代理人于2004年5月29日9：00-16：30到本公司办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于2004年5月29日16：30前登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。”更正为：“1、欲出席会议的股东及委托代理人于2004年5月28日9：00-16：30到本公司办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于2004年5月28日16：30前登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。”

    附件：郑献锋简历

    郑献锋,男,1964年1月生,河南商丘人,汉族,中共党员。中国人民大学管理学硕士研究生,高级经济师,高级咨询师。

    1983年8月--1989年7月,河南省财政厅农财处科员；

    1989年7月--1992年3月,河南省财政厅农税所副主任科员；

    1992年3月--1995年7月,河南省农业综合开发公司综合部主任；

    1995年7月--1997年7月,在西平县政府挂职,任副县长；

    1997年7月--2000年11月,河南省农业综合开发公司综合部主任；

    2000年12月--2001年3月,河南省综合开发公司项目经理三部经理；

    2001年3月--至今,任河南省农业综合开发公司董事、副总经理、兼任河南联创股份公司董事长。

    主持编写《农业税收管理》、《农业综合开发与财政政策》等多部书籍,同时参加多项省级课题的研究,发表多篇论文。在项目考察及逐步提高公司项目管理水平方面,共考察各类项目700余个,写出有情况、有使用价值的考察报告150余篇。