河南莲花味精股份有限公司第二届监事会第八次会议于2004年4月21日在河南省项城市公司会议室召开,监事会应到监事5名,实到监事5名,监事会召集人田连芳先生主持会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议采取逐项表决的方式审议以下议案。

    1、审议《2003年度监事会工作报告》

    有效表决票共5票,同意5票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。

    2、审议《公司2003年年度报告和年度报告摘要》

    有效表决票共5票,同意5票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。

    3、审议《公司2003年度财务决算及2004年财务预算的报告》

    有效表决票共5票,同意5票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。

    4、关于支付会计师事务所审计费用及聘任会计师事务所的议案

    2003年度,公司聘任的会计师事务所是亚太(集团)会计师事务所有限公司。2004年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。

    依据河南省物价局有关规定及公司的实际情况,2003年度公司支付给亚太(集团)会计师事务所有限公司年度财务审计费用共计85万元,其他专项审计报告费用5万元。

    有效表决票共5票,同意5票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。

    5、审议《公司2004年第一季度报告》

    有效表决票共5票,同意5票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。