河南莲花味精股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003年4月28日在河南省项城市公司会议室召开,会议应到董事11名,实到董事8名,独立董事陈淮先生、席春迎先生、董事李国俭先生因事不能出席本次董事会,分别委托独立董事张桂兰女士、赵洁川先生、董事李先进先生全权行使表决权。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长李怀清先生主持,会议审议通过如下决议：

    一、公司2002年度董事会工作报告。

    二、公司2002年度经营回顾及2003年经营展望的报告。

    三、公司2002年年度报告及年度报告摘要。

    四、公司2002年度财务决算的报告。

    五、公司2003年财务预算的报告。

    六、公司2002年度利润分配预案。

    2002年度公司实现净利润 19,324,174.10元,根据《公司章程》的规定,提取10%的法定公盈余公积金2,196,671.94元,提取5%的法定公益金1,098,335.97元,加上上年度转入本年度可分配利润208,965,770.56元,至此年末可供分配利润为224,994,936.75元。根据公司实际发展的需要,公司董事会决定2002年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转赠股本。

    七、董事会审计委员会工作报告。

    八、关于支付会计师事务所审计费用及聘任会计师事务所的议案。

    2002年度公司聘任的会计师事务所是亚太(集团)会计师事务所有限公司。2002年度,公司支付给亚太集团会计师事务所有限公司年度财务审计费用共计85万元,其他专项审计报告费用5万元。

    2003年度公司继续聘任亚太(集团)会计师事务所有限公司担任本公司的审计工作,公司股东大会授权公司董事会具体确定2003年度的审计费用。本议案需经股东大会审议通过。

    九、审议公司2003年第一季度报告的议案。

    十、关于召开2002年度股东大会的议案。

    (一)会议时间：2003年6月8日(星期日)上午九时

    (二)会议地点：河南省项城市公司会议室

    (三)会议议程：

    会议审议以下议案：

    1、《2002年度董事会工作报告》；

    2、《2002年度监事会工作报告》；

    3、公司2002年年度报告及年度报告摘要；

    4、公司2002年度财务决算的报告；

    5、公司2003年度财务预算的报告；

    6、公司2002年度利润分配预案；

    7、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案；

    (四)参加对象：

    1、2003年6月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事和监事。

    3、公司律师等。

    (五)参加会议登记办法

    1、欲出席会议的股东及委托代理人于2003年6月7日9：00-16：30到本公司办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于2003年6月7日16：30前登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

    2、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

    3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

    (六)其他事项

    1、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    2、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号

    邮编：466200

    电话：0394-4298666

    传真：0394-4298899

    联系人： 任春燕 时祖健