河南莲花味精股份有限公司2002年度临时股东大会于2002年11月30日在河南省项城市公司所在地召开。出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表有效表决股份数共计562,980,328股,占公司总股本884,000,000股的63.6856%,关联股东在相关议案中实施了回避制度。符合《公司法》和本公司章程关于召开股东大会的规定。

    本次会议采取记名投票方式,审议并通过如下议案：

    一、关于修改公司章程的议案

    参加本议案表决股数共562,980,328股。同意股数为562,980,328股,占有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

    二、关于公司董事会设立专门委员会的议案

    参加本议案表决股数共562,980,328股。同意股数为562,980,328股,占有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

    三、关于本公司以部分应收帐款与河南省莲花味精集团有限公司的部分土地使用权进行资产置换的议案

    本议案的关联方河南省莲花味精集团有限公司及其其他关联股东实施了回避制度。参加本议案表决股数共42,837,328股,同意股数为42,837,328股,占有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

    四、公司特聘法律顾问河南世纪通律师事务所李春彦律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法、有效,对其中涉及关联交易的议案,关联方实施了回避制度。